永顺生物(920729):第五届董事会第十五次会议决议
广东永顺生物制药股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年 5月 29日 2.会议召开地点：广东省现代农业集团有限公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年 5月 19日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长谭德明 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的参与表决董事人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9人，出席和授权出席董事 9人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司总经理助理的议案》 1.议案内容： 根据相关法律法规和规范性文件以及《广东永顺生物制药股份有限公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，拟聘任史大庆先生和董加才先生为公司总经理助理，任期自第五届董事会第十五次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司于2026年6月1日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《广东永顺生物制药股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2026-042）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 本议案经公司第五届董事会提名委员会第五次会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 （一）《广东永顺生物制药股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》 （二）《广东永顺生物制药股份有限公司第五届董事会提名委员会第五次会议决议》 广东永顺生物制药股份有限公司 董事会 2026年 6月 1日 中财网
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