华兰股份(301093):第六届董事会第十七次会议决议
江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议通知于2026年5月19日以邮件、电话等方式向各位董事发出，会议于2026年5月29日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由9 公司董事长华一敏先生召集并主持，应出席会议的董事 人，实际出席会议的董事9人，肖锋先生、崔珂女士、姚茗芳女士、单体超先生、陈岗先生、刘力先生、侯绪超先生以通讯表决方式出席本次董事会会议，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司对外投资的公告》。 本议案已经董事会战略与投资委员会2026年第六次会议及第六届董事会第九次独立董事专门会议审议通过。其中，独立董事专门会议审议意见如下：本次公司全资子公司海南灵擎数智医药科技有限公司投资无锡自然常数科技有限公司有关事项有利于公司进一步完善在AI医药领域的战略布局，有助于推动公司AI医药业务的进一步发展，提升公司整体核心竞争力和长期发展潜力。 本次投资事项不存在违反相关法律、法规、规范性文件规定的情形，不会影响华兰股份生产经营活动和现金流的正常运转。华兰股份本次投资决策审慎，交易安排合规，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意本事项，并将其提交至公司第六届董事会第十七次会议审议。 三、备查文件 1、《第六届董事会第十七次会议决议》 2、《战略与投资委员会2026年第六次会议决议》 3、《第六届董事会第九次独立董事专门会议决议》 4、深交所要求的其他文件 特此公告。 江苏华兰药用新材料股份有限公司董事会 2026年6月1日 中财网
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