坤博精工(920570):第三届董事会第九次会议决议
浙江坤博精工科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年 5月 29日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年 5月 25日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长 厉全明 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次董事会的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，不需要再经其他部门批准，不需要再履行其他手续。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘任财务负责人的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，聘任彭小红女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《浙江坤博精工科技股份有限公司高级管理人员变动公告》（公告编号：2026-042）。 2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司董事会审计委员会、提名委员会审议通过，同意将该议案提交董事会审议。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，聘任厉康妮女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《浙江坤博精工科技股份有限公司高级管理人员变动公告》（公告编号：2026-042）。 2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，同意将该议案提交董事会审议。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 《浙江坤博精工科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》； 《浙江坤博精工科技股份有限公司第三届董事会提名委员会 2026年第一次会议决议》； 《浙江坤博精工科技股份有限公司第三届董事会审计委员会 2026年第二次会议决议》。 浙江坤博精工科技股份有限公司 董事会 2026年 6月 1日 中财网
 |