银星能源(000862):宁夏银星能源股份有限公司第十届董事会第二次临时会议决议
宁夏银星能源股份有限公司 第十届董事会第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于2026年5 月25日以电子邮件的方式向全体董事发出召开第十届董事会第 二次临时会议的通知。本次会议于2026年6月2日以通讯表决 的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会 议由董事长秦臻先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次 会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并表决通过以下议案： （一）审议通过《关于制定<董事及高管薪酬管理制度>的议 案》，本议案需提交2026年第一次临时股东会审议批准。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 具体内容详见公司于2026年6月3日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限公 司董事及高管薪酬管理制度》。 （二）审议通过《关于公司2026年度董事及高级管理人员 薪酬方案》，本议案需提交2026年第一次临时股东会审议批准。 该议案涉及董事薪酬情况，公司全体董事均回避表决，该议 案直接提交公司2026年第一次临时股东会审议。 该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 具体内容详见公司于2026年6月3日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限公 司2026年度董事及高级管理人员薪酬方案》。 （三）审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会 的议案》。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 公司董事会同意召开公司2026年第一次临时股东会，召开 方式：现场+网络方式，现场会议召开时间：2026年6月26日 （星期五）下午14:30，现场会议召开地点：宁夏银川市西夏区 六盘山西路166号宁夏银星能源股份有限公司202会议室。 具体内容详见公司于2026年6月3日在《证券时报》《证 券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限公 司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2.第十届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议； 3.深交所要求的其他文件。 特此公告。 宁夏银星能源股份有限公司 董 事 会 2026年6月3日 中财网
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