冠农股份(600251):新疆冠农股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议
新疆冠农股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。 ? 本次董事会议案全部获得通过。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （二）本次会议的通知于2026年5月26日以传真方式、电子邮件方式、公司OA办公系统或亲自送达方式发出。 （三）本次会议于2026年6月2日以现场结合通讯方式召开。 （四）本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。 （五）会议由董事长刘中海先生主持，高级管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<新疆冠农股份有限公司职业经理人选聘工作方案>的议案》 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《关于修订公司<对外担保及财务资助制度>的议案》本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 （三）审议通过《关于审议2026年经营计划的议案》 本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 新疆冠农股份有限公司董事会 2026年6月3日 ? 报备文件 公司第八届董事会第十四次会议决议 中财网
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