韶能股份(000601):广东韶能集团股份有限公司关于2025年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就
广东韶能集团股份有限公司 关于2025年限制性股票激励计划首次授予限制性股票 第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 重要内容提示： ?公司2025年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限236 售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象人数共计 人。 ?本次限制性股票解除限售数量为582.5717万股，占公司目前总股本比例的0.55%。 ?本次限制性股票解除限售事宜办理完成解除限售申请手续后，在上市流通前，公司将另行发布公告，敬请投资者注意。 广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）于2026年6月1日、6月2日分别召开第十一届董事会薪酬与考核委员会第六次会议及第十一届董事会第四十一临时会议，审议通过了《关于2025年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期符合解除限售条件的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《广东韶能集团股份有限公司2025年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，公司2025年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就，现将具体情况公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 （一）2025年7月3日，公司召开第十一届董事会第十八次临时会议，审议通过了《关于<广东韶能集团股份有限公司2025限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》《关于<广东韶能集团股份有限公司2025限制性股票激励计划实施考核管理办法>董事会薪酬与考核委员会对公司2025限制性股票激励计划相关事项出具了核查意见。 具体内容详见公司于2025年7月4日在巨潮资讯网披露的《广东韶能集团股份有限公司2025限制性股票激励计划（草案）》等相关公告。 （二）2025年7月7日，公司在官网公示《2025年限制性股票激励计划激励对象名单(调整后)》，将拟激励对象的姓名及职务予以内部公示。公示期间，公司员工可通过书面及通讯方式向公司薪酬与考核委员会反馈意见。截至公示期满，公司薪酬与考核委员会未在公司指定邮箱收到任何人或组织对本次拟激励对象提出的异议。具体内容详见公司于2025年7月17日在巨潮资讯网披露的相关公告。 （三）2025年7月7日，公司召开第十一届董事会第十九次临时会议、审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对该议案出具了核查意见，第十一届监事会第八次临时会议审议了调整后的激励对象名单。 （四）2025年7月23日，公司召开了2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<广东韶能集团股份有限公司2025限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》《关于<广东韶能集团股份有限公司2025限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025限制性股票激励计划相关事宜的议案》，同意公司实施本次激励计划，并授权董事会全权办理与股权激励计划相关的所有事项；具体内容详见公司于2025年7月24日在巨潮资讯网披露的《广东韶能集团股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告》等公告。 （五）2025年8月5日公司召开第十一届董事会第二十三次临时会议，第十一届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，审议通过了《关于调整公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》《关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意对本次激励计划首次授予的激励对象人员进行调整并向激励对象首次授予限制性股票。公司薪酬与考核会委员会对2025年限制性股票激励计划首次授予日激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。 （六）2026年5月23日、5月25日，公司分别召开第十一届董事会薪酬与考核委员会第五次会议、第十一届董事会第四十次临时会议，审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，认为预留授予条件已经成就。 公司董事会薪酬与考核委员会就相关事项发表了核查意见。 （七）2026年6月2日，公司召开第十一届董事会第四十一次临时会议，审议通过了《关于2025年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》。董事会薪酬与考核委员会对上述事项发表了核查意见。 二、本激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的说明（一）限制性股票首次授予限售期即将届满 根据公司《激励计划》等相关规定，本激励计划首次授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：
（二）首次授予限制性股票第一次解除限售期解除限售条件成就的情况说明解除限售期内，同时满足下列条件时，激励对象获授的限制性股票方可解除限售：
三、本次实施的激励计划与股东会通过的已披露的激励计划的差异说明（一）2025年8月5日公司召开第十一届董事会第二十三次临时会议，第十一届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，审议通过了《关于调整公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》、《关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，鉴于本次激励计划中原确定的激励对象有5名因个人原因自愿放弃本次认购资格。根据公司2025年第三次临时股东大会的授权，公司对本次激励计划的首次授予激励对象名单及首次授予股票数量等内容进行调整。本次激励计划首次授予的激励对象人数由245人调整为240人，首次授予限制性股票数量从1,539.79万股调整至1,474.36万股；本次激励计划总激励股数减去首次授予限制性股票后的其他股数，调整到预留部分。 （二）在公司限制性股票首次授予后至登记期间，1名激励对象因辞职原因放弃认购其获授的全部限制性股票1.88万股，上述放弃的股数将调整至预留部分。因此，公司本激励计划首次授予激励对象人数由240人变更为239人，首次授予限制性股票的数量由1,474.36万股调整为1,472.48万股，占授予时公司总股本的比例1.37%。 四、本激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期可解除限售的具体情况（一）本次可解除限售的首次授予激励对象人数：236人 （二）本次可解除限售的股份数量：582.5717万股，占公司目前总股本106,434.3324万股的0.55%。具体情况如下：
五、薪酬与考核委员会核查意见 经审核，董事会薪酬与考核委员会认为：根据《管理办法》及公司《激励计划》的相关规定，公司2025年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已成就。董事会薪酬与考核委员会对本次符合解除限售条件的激励对象名单和个人层面绩效考核结果进行了核查，认为236名首次授予激励对象的解除限售资格合法、有效，其对应的解除限售比例符合《激励计划》的规定，公司对上述事项的审议程序合法、合规，同意公司对本次激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期符合解除限售条件的236名激励对象持有的共计582.5717万股限制性股票办理解除限售手续。 六、法律意见书的结论性意见 北京市康达（广州）律师事务所认为，截至法律意见书出具之日： 公司本次解除限售已经取得现阶段必要的批准与授权，符合《管理办法》等法律、制性股票的第一个解除限售期解除限售条件已经成就，公司可以在限售期届满后按照相关规定为符合解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜。本次解除限售的情况符合《管理办法》等法律、法规及规范性文件和《激励计划（草案）》的相关规定，公司尚需就本次解除限售事宜办理必要手续并履行必要的信息披露义务。 七、报备文件 （一）公司第十一届董事会第四十一次临时会议决议 （二）公司第十一届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议 （三）北京市康达（广州）律师事务所关于广东韶能集团股份有限公司2025年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就及回购注销部分限制性股票的法律意见书 特此公告。 广东韶能集团股份有限公司董事会 2026年6月2日 中财网
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