华宝新能(301327):第三届董事会第二十一次会议决议
深圳市华宝新能源股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“华宝新能”）第三届董事会第二十一次会议通知于2026年6月1日以电子邮件及电话的方式向全体董事发出，于2026年6月3日以通讯表决的方式召开，由公司董事长孙中伟先生主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，全体董事以通讯表决方式出席会议，公司高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市华宝新能源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 二、董事会会议审议情况 经公司全体董事认真审议，本次会议形成以下决议： （一）审议通过《关于增加经营场所并修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。 同意公司结合经营发展需要及实际情况，增加一处经营场所，具体地址为：广东省深圳市龙华区大浪街道上横朗社区同胜工业园路7号厂房A栋，并同步修订《公司章程》的有关条款（最终以相关市场监督管理部门核准的内容为准）。 同时提请股东会授权董事长及其指定人员办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。 以上具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加经营场所并修订<公司章程>的公告》。 本议案尚需提交公司股东会审议。 （二）审议通过《关于提议召开 2026年第二次临时股东会的议案》 表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。 同意公司于2026年6月23日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2026年第二次临时股东会，审议需提交股东会审议的议案。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。 三、备查文件 第三届董事会第二十一次会议决议。 特此公告。 深圳市华宝新能源股份有限公司 董事会 2026年6月3日 中财网
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