汇川技术(300124):第六届董事会第十五次会议决议

时间：2026年06月03日 17:35:25 中财网

原标题:汇川技术:第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳市汇川技术股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十五次会议于2026年6月3日以通讯表决的方式召开，会议通知于2026年5月28日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长朱兴明先生主持，会议应参加董事9名，实9
际参加董事 名。公司副总裁邵海波、李瑞琳、易高翔，财务总监刘迎新列席会议。

本次董事会的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。经逐项讨论，审议了如下议案：
1、以 4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整第六期股权激励计划第一类限制性股票回购价格的议案》
公司于2026年5月27日披露了《2025年年度权益分派实施公告》，公司2025年年度利润分配方案为：以公司总股本2,707,603,944股剔除公司回购专用证券账户上的股份1,952,292股后的2,705,651,652股为基数，向全体股东每10股派5元人民币（含税）。董事会同意本次利润分配实施完成后，公司第六期股权激励计划第一类限制性41.56 / 41.06 /
股票回购价格由 元股调整为 元股。

因公司董事李俊田、周斌、刘宇川、宋君恩、杨春禄获授本次股权激励计划第一类限制性股票，回避了对本议案的表决，其余4名董事进行了表决。

具体内容详见公司于2026年6月3日刊登在巨潮资讯网上的公告。

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、以 票同意、 票反对、 票弃权，审议通过了《关于调整第六期股权激励计划第二类限制性股票授予价格的议案》
公司于2026年5月27日披露了《2025年年度权益分派实施公告》，公司2025年年度利润分配方案为：以公司总股本2,707,603,944股剔除公司回购专用证券账户上的股份1,952,292股后的2,705,651,652股为基数，向全体股东每10股派5元人民币（含税）。董事会同意本次利润分配实施完成后，公司第六期股权激励计划第二类限制性股票（首次授予及预留授予）授予价格由41.56元/股调整为41.06元/股。

具体内容详见公司于2026年6月3日刊登在巨潮资讯网上的公告。

3、以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整第六期股权激励计划股票期权行权价格的议案》
公司于2026年5月27日披露了《2025年年度权益分派实施公告》，公司2025年年度利润分配方案为：以公司总股本2,707,603,944股剔除公司回购专用证券账户上的股份1,952,292股后的2,705,651,652股为基数，向全体股东每10股派5元人民币（含税）。董事会同意本次利润分配实施完成后，公司第六期股权激励计划股票期权（首59.90 / 59.40 /
次授予及预留授予）行权价格由 元份调整为 元份。

具体内容详见公司于2026年6月3日刊登在巨潮资讯网上的公告。

4、以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整第七期股权激励计划第一类限制性股票回购价格的议案》
2026 5 27 2025 2025
公司于 年 月 日披露了《 年年度权益分派实施公告》，公司
年年度利润分配方案为：以公司总股本2,707,603,944股剔除公司回购专用证券账户上的股份1,952,292股后的2,705,651,652股为基数，向全体股东每10股派5元人民币（含税）。董事会同意本次利润分配实施完成后，公司第七期股权激励计划第一类限制性股票回购价格由42.46元/股调整为41.96元/股。

因公司董事李俊田、刘宇川、宋君恩、杨春禄获授本次股权激励计划第一类限制性股票，回避了对本议案的表决，其余5名董事进行了表决。

具体内容详见公司于2026年6月3日刊登在巨潮资讯网上的公告。

5、以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整第七期股权激励计划第二类限制性股票授予价格的议案》
公司于2026年5月27日披露了《2025年年度权益分派实施公告》，公司2025年年度利润分配方案为：以公司总股本2,707,603,944股剔除公司回购专用证券账户上的股份1,952,292股后的2,705,651,652股为基数，向全体股东每10股派5元人民币（含税）。董事会同意本次利润分配实施完成后，公司第七期股权激励计划第二类限制性股票（首次授予及预留授予）授予价格由42.46元/股调整为41.96元/股。

具体内容详见公司于2026年6月3日刊登在巨潮资讯网上的公告。

6、以 8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整第七期股权激励计划股票期权行权价格的议案》
公司于2026年5月27日披露了《2025年年度权益分派实施公告》，公司2025年年度利润分配方案为：以公司总股本2,707,603,944股剔除公司回购专用证券账户上的股份1,952,292股后的2,705,651,652股为基数，向全体股东每10股派5元人民币（含税）。董事会同意本次利润分配实施完成后，公司第七期股权激励计划股票期权（首次授予及预留授予）行权价格由42.46元/份调整为41.96元/份。

因公司董事周斌获授本次股权激励计划股票期权，回避了对本议案的表决，其余8名董事进行了表决。

具体内容详见公司于2026年6月3日刊登在巨潮资讯网上的公告。

特此公告。

深圳市汇川技术股份有限公司
董事会
二〇二六年六月三日