华密新材(920247):第四届董事会第十二次会议决议
河北华密新材科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年 6月 3日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年 5月 30日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长李藏稳先生 6.会议列席人员：公司部分高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7人，出席和授权出席董事 7人。 董事李藏须、杨莉、徐云萍、张莎莎因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 公司 2025年年度权益分派方案已实施完毕，本次权益分派方案实施后，公司总股本由 157,544,166股变更为 189,052,999股，注册资本由 15,754.4166万元变更为 18,905.2999万元，因此就《公司章程》相关条款作相应修订。 具体内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-048）。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于提请召开公司 2026年第一次临时股东会的议案》 1.议案内容： 公司董事会提请于 2026年 6月 18日召开公司 2026年第一次临时股东会。 具体内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开 2026年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-047）。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 《河北华密新材科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》 河北华密新材科技股份有限公司 董事会 2026年 6月 3日 中财网
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