粤桂股份(000833):2026年第一次临时股东会决议
广西粤桂广业控股股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.本次股东会未出现否决议案的情形。 2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2026年6月3日（星期三）下午14:30 （2）网络投票时间：2026年6月3日（星期三） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2026年6月3日的交易时间9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 通过互联网投票系统投票的时间为：2026年6月3日9:15-15:00 期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：广州市荔湾区流花路85号建工大厦3层 321会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4.召集人：公司董事会 5.主持人：公司董事长于怀星先生 6.会议召开的合法、合规性：会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《广西粤桂广业控股股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 （二）本次会议的出席情况 1.股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东1,774人，代表股份457,225,469股， 占公司有表决权股份总数的57.0048%。 其中：通过现场投票的股东4人，代表股份431,369,218股，占 公司有表决权股份总数的53.7812%。 通过网络投票的股东1,770人，代表股份25,856,251股，占公 司有表决权股份总数的3.2236%。 2.中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东1,771人，代表股份25,906,251 股，占公司有表决权股份总数的3.2299%。 其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份50,000股，占 公司有表决权股份总数的0.0062%。 通过网络投票的中小股东1,770人，代表股份25,856,251股， 占公司有表决权股份总数的3.2236%。 3.公司董事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员及见证 律师列席了本次会议。 二、提案审议表决情况 （一）提案的表决方式：采用现场投票与网络投票表决相结合的 方式 （二）提案的审议表决情况 会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，审议通过 了以下议案： 1.提案1.00关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全 权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案 总表决情况： 同意440,389,006股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.3177%；反对16,730,663股，占出席本次股东会有效表决权股份 总数的3.6592%；弃权105,800股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0231%。 中小股东总表决情况： 同意9,069,788股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的35.0100%；反对16,730,663股，占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的64.5816%；弃权105,800股（其中，因未投 票默认弃权800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总 数的0.4084%。 表决结果：该议案以特别决议获得通过。 2.提案2.00关于延长公司2025年度向特定对象发行A股股票 股东会决议有效期的议案 总表决情况： 同意440,168,512股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.2695%；反对16,989,657股，占出席本次股东会有效表决权股份 总数的3.7158%；弃权67,300股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0147%。 中小股东总表决情况： 同意8,849,294股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的34.1589%；反对16,989,657股，占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的65.5813%；弃权67,300股（其中，因未投票 默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2598%。 表决结果：该议案以特别决议获得通过。 三、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称：广东连越律师事务所。 2.律师姓名：罗其通、邵亚冉。 3.结论意见：公司本次股东会的召集、召开等相关事宜符合相关 法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；公司本次股东会决议合法有效。 四、备查文件 1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的广西粤桂广业控股 股份有限公司2026年第一次临时股东会决议； 2.广东连越律师事务所关于广西粤桂广业控股股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书。 特此公告。 广西粤桂广业控股股份有限公司董事会 2026年6月4日 中财网
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