拓日新能(002218):2025年度股东会决议
深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2025年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1.本次股东会存在否决提案，否决提案为：9.00《关于解任陈琛女士董事职务的议案》和10.00《关于补选龚艳平女士为董事的议案》。 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月3日召开2025年度股东会，本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议具体情况如下： 一、会议召开和出席情况 1.会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间为：2026年6月3日15:30 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月3日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年6月3日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 （3）召开地点：深圳市南山区侨香路香年广场A栋803会议室 （4）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 （5）召集人：公司董事会 （6）主持人：董事长陈五奎先生 2.参加本次股东会的股东或股东代理人共计1,445名，代表股份585,010,736股，占公司总股份的41.5402%，其中，通过现场和网络投票的中小投资者1,441名，代表股份31,340,924股，占公司总股份的2.2254%。 出席现场会议的股东及股东代表共计14名，代表股份554,193,312股，占公司总股份的39.3519%；通过网络投票出席会议的股东共计1,431名，代表股份30,817,424股，占公司总股份的2.1883%。 3.公司董事及高级管理人员列席了本次股东会。 4.公司见证律师列席了本次股东会。 5.本次股东会召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、提案审议表决情况 本次股东会采用现场及网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：（一）审议通过《2025年度董事会工作报告》 表决情况：同意582,705,230股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6059%；反对1,537,806股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2629%；弃权767,700股（其中，因未投票默认弃权35,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1312%。 中小股东表决情况：同意29,035,418股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.6438%；反对1,537,806股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.9067%；弃权767,700股（其中，因未投票默认弃权35,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4495%。 （二）审议通过《2025年度财务决算报告》 表决情况：同意582,577,230股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5840%；反对1,574,106股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2691%；弃权859,400股（其中，因未投票默认弃权47,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1469%。 中小股东表决情况：同意28,907,418股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.2354%；反对1,574,106股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0225%；弃权859,400股（其中，因未投票默认弃权47,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7421%。 表决情况：同意582,784,330股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6194%；反对1,416,406股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2421%；弃权810,000股（其中，因未投票默认弃权40,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1385%。 中小股东表决情况：同意29,114,518股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.8962%；反对1,416,406股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5193%；弃权810,000股（其中，因未投票默认弃权40,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5845%。 （四）审议通过《2025年度利润分配预案》 表决情况：同意582,514,630股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5733%；反对1,970,106股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3368%；弃权526,000股（其中，因未投票默认弃权34,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0899%。 中小股东表决情况：同意28,844,818股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.0356%；反对1,970,106股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.2860%；弃权526,000股（其中，因未投票默认弃权34,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6783%。 （五）审议通过《关于2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》表决情况：同意582,617,330股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5909%；反对1,629,506股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2785%；弃权763,900股（其中，因未投票默认弃权35,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1306%。 中小股东表决情况：同意28,947,518股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.3633%；反对1,629,506股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.1993%；弃权763,900股（其中，因未投票默认弃权35,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4374%。 （六）审议通过《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》 表决情况：同意582,814,936股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2839%；弃权535,100股（其中，因未投票默认弃权34,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0915%。 中小股东表决情况：同意29,145,124股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.9938%；反对1,660,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.2988%；弃权535,100股（其中，因未投票默认弃权34,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7074%。 （七）审议通过《关于制定公司《未来三年（2026-2028年）股东回报规划》的议案》 表决情况：同意582,731,730股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6104%；反对1,551,106股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2651%；弃权727,900股（其中，因未投票默认弃权31,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1244%。 中小股东表决情况：同意29,061,918股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.7283%；反对1,551,106股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.9491%；弃权727,900股（其中，因未投票默认弃权31,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3225%。 （八）审议通过《关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬及考核管理制度》的议案》 表决情况：同意582,499,330股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5707%；反对1,999,906股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3419%；弃权511,500股（其中，因未投票默认弃权36,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0874%。 中小股东表决情况：同意28,829,518股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.9868%；反对1,999,906股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.3811%；弃权511,500股（其中，因未投票默认弃权36,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6321%。 （九）审议不通过《关于解任陈琛女士董事职务的议案》 表决情况：同意151,548,164股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的73.9573%；弃权804,300股（其中，因未投票默认弃权56,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1375%。 中小股东表决情况：同意22,555,466股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.9681%；反对7,981,158股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.4656%；弃权804,300股（其中，因未投票默认弃权56,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5663%。 （十）审议不通过《关于补选龚艳平女士为董事的议案》 表决情况：同意151,757,964股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的25.9411%；反对432,444,772股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的73.9208%；弃权808,000股（其中，因未投票默认弃权50,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1381%。 中小股东表决情况：同意22,765,266股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.6375%；反对7,767,658股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.7844%；弃权808,000股（其中，因未投票默认弃权50,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5781%。 三、律师出具的法律意见 广东信达律师事务所见证律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具了法律意见，认为：“公司本次股东会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。” 四、备查文件 1．公司2025年度股东会决议； 2．广东信达律师事务所出具的《关于深圳市拓日新能源科技股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》。 特此公告。 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 董 事 会 2026年6月4日 中财网
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