陇神戎发(300534):第五届董事会第二十九次会议决议
甘肃陇神戎发药业股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议通知于2026年6月1日以电子邮件等方式发出，会议于2026年6月4日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长康永红先生主持，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1.审议通过《关于公司〈“十五五”发展规划〉的议案》 经审议，董事会同意公司制定的《“十五五”发展规划》。本议案已经公司董事会战略委员会2026年第一次会议审议通过。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1.公司第五届董事会第二十九次会议决议； 2.公司董事会战略委员会2026年第一次会议审议意见。 特此公告。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司董事会 2026年6月4日 中财网
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