康芝药业(300086):第七届董事会第四次会议决议
康芝药业股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议于2026年6月4日在海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路6号会议室以通讯表决的方式召开。会议通知于2026年5月29日分别以邮件、电话等方式发出，应出席本次会议董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长洪江游先生主持，公司相关高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案： 1、以 9票赞同、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘请公司 2026年度审计机构的议案》。 经董事会审议通过，同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，审计费用为72万元；同时同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度内部控制审计机构，审计费用为48万元。聘任期限为一年，自公司2025年度股东会审议通过之日起生效。 本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。 本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。 相关内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘请公司2026年度审计机构的公告》。 2、以 9票赞同、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开 2025年度股东会工业园药谷三路6号公司会议室召开2025年度股东会。 相关内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年度股东会通知的公告》。 三、备查文件 1、第七届董事会第四次会议决议； 2、审计委员会2026年第二次会议决议。 特此公告。 康芝药业股份有限公司 董事会 2026年 6月 4日 中财网
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