宝钛股份(600456):宝鸡钛业股份有限公司第八届董事会第二十二次临时会议决议

时间：2026年06月04日 16:35:52 中财网

原标题:宝钛股份:宝鸡钛业股份有限公司第八届董事会第二十二次临时会议决议公告

证券代码：600456 证券简称：宝钛股份编号：2026－020
宝鸡钛业股份有限公司
第八届董事会第二十二次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。宝鸡钛业股份有限公司于2026年5月29日以书面形式向公司各位董事
发出以通讯方式召开公司第八届董事会第二十二次临时会议的通知。2026年6月4日召开了此次会议，会议应出席董事9人，实际出席9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，逐项审议通过了以下议案：
1、以7票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于公司高级管理人员2025年度任期制考核结果的议案》。审议该事项时，关联董事张海龙、容耀回避表决，其他非关联董事一致同意该议案。

该事项已经公司薪酬与考核委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。

2、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于修订<公司经理层
成员任期制和契约化管理工作方案>的议案》。

该事项已经公司薪酬与考核委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。

3、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司对外捐赠的议案》。

为切实做好乡村振兴帮扶工作，履行上市公司社会责任，2026年公司拟向定点帮扶村捐赠帮扶资金24万元（其中:金秋助学捐赠8万元，投入产业帮扶捐赠资金16万元）。

4、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2026年
技改技措设备购置类项目投资计划的议案》。

为解决生产瓶颈，提升设备加工能力、自动化水平及产品质量稳定性，满足市场订单交付及降本增效需求，2026年公司拟实施技改技措设备购置类项目8项，具体情况见下表：

熔铸厂设备购置及技改类项目投资计划
序号	项目内容	项目性质	2026年预计投入（万元）	预估投资总额（万元）
1	更新改造电弧炉、购置坩埚清洗机、铸锭清洗机等设备	技改技措	701	2017
板材厂设备购置类项目投资计划
序号	项目内容	项目性质	2026年预计投入（万元）	预估投资总额（万元）
1	购置室式电阻加热炉、辊底式加热炉	技改技措	1890	5190
2	热轧机列剪、近等温装置等设备	技改技措	1421
线材厂设备购置类项目投资计划
序号	项目内容	项目性质	2026年预计投入（万元）	预估投资总额（万元）
1	购买拉丝机、棒坯修磨装置等设备	技改技措	726	1139
板材厂设备购置及技改类项目投资计划
序号	项目内容	项目性质	2026年预计投入（万元）	预估投资总额（万元）
1	购置建设等温装置	技改技措	1206	9260
2	购置加热炉、热处理炉等设备	技改技措	1730
3	购置检测平台等设备	技改技措	1224
板带材料分公司设备购置类项目投资计划
序号	项目内容	项目性质	2026年预计投入（万元）	预估投资总额（万元）
1	购置缺陷检测线、脱脂清洗机组、退火炉等设备	技改技措	945	2540

上述项目的投资金额为预估数，尚需根据项目进展和实际市场需求等情况进行调整。

该等项目的实施与公司经营环境、市场状况变化等诸多因素相关，具体实施中，根据公司发展战略，可能存在投资调整的风险，存在不确定性；也可能存在因工期、人力成本变动等原因导致投资额超预算的风险。如若超出预算范围，公司将按照相关规定，及时履行相关审议程序并予以披露。

特此公告。

宝鸡钛业股份有限公司董事会
2026年6月5日

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