全信股份(300447):2026年第二次临时股东会决议
南京全信传输科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会没有否决议案的情况； 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形； 3、本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开； 一、会议召开的基本情况 （一）会议召开情况 1、会议时间： （1）现场会议召开时间：2026年6月4日（星期四）下午14:30 （2）网络投票时间：2026年6月4日，其中： ①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网 络投票的时间为2026年6月4日上午9:15-9:25和9:30-11:30，下 午13:00-15:00； ②通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年6 月4日上午9:15至下午15:00的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合 方式。 3、现场会议召开地点：南京市鼓楼区清江南路18号5幢13楼 总部会议室。 5、会议主持人：董事长陈祥楼先生。 6、会议召开的合法、合规性：2026年第二次临时股东会会议的 召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 7、股权登记日：2026年5月28日（星期四）。 （二）会议出席情况 1、股东出席会议的总体情况 通过现场和网络投票的股东182人，代表股份149,238,510股， 占公司有表决权股份总数的48.2812%。（已剔除公司回购专用证券账户中回购股份数量，下同）。 其中：通过现场投票的股东2人，代表股份147,788,500股，占 公司有表决权股份总数的47.8121%。 通过网络投票的股东180人，代表股份1,450,010股，占公司有 表决权股份总数的0.4691%。 2、中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东181人，代表股份1,450,110股， 占公司有表决权股份总数的0.4691%。 其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占公司 有表决权股份总数的0.0000%。 通过网络投票的中小股东180人，代表股份1,450,010股，占公 司有表决权股份总数的0.4691%。 3、公司董事出席了会议，公司高级管理人员、北京浩天（上海） 律师事务所律师列席了会议。 二、议案审议情况 本次股东会以现场表决和网络投票相结合的表决方式审议并通 过了如下议案： 1、关于变更经营范围暨修订《公司章程》的议案 总表决情况： 同意149,015,470股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8505%；反对180,540股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 的0.1210%；弃权42,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出 席本次股东会有效表决权股份总数的0.0285%。 本议案为特别议案，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3以上通过。 中小股东总表决情况： 同意1,227,070股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的84.6191%；反对180,540股，占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的12.4501%；弃权42,500股（其中，因未投票默 认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.9308%。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京浩天（上海）律师事务所 （二）律师姓名：王守建、党从学 （三）结论性意见： 本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东会规则》和 《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程序符合《公司法》、《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 四、备查文件目录 1、公司2026年第二次临时股东会决议； 2、北京浩天（上海）律师事务所关于南京全信传输科技股份有 限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。 南京全信传输科技股份有限公司董事会 二〇二六年六月四日 中财网
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