晋控煤业(601001):晋能控股山西煤业股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议
晋能控股山西煤业股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年6月1日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事发出了召开第八 届董事会第十七次会议的通知。本次会议于2026年6月4日在公司 二楼会议室以现场及通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席 董事9人。会议由公司董事长李建光先生主持，符合《公司法》《公 司章程》的有关规定。其他高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 公司第八届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有 关规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会审查，李建光、曹华天、尹济民、张志辉、谢侃为公司第九届董事会非独立董事候选人：公司第九届董事会董事任期自股东会通过之日起生效，任期三年。候选董事简历附后。 公司董事会提名委员会已审查通过第九届董事会非独立董事候 选人的任职资格，同意提交公司董事会审议。 本议案尚需提交2025年度股东会审议。 2、审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》 公司第八届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有 关规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会审查，李端生、王宏伟、王超为公司第九届董事会独立董事候选人：公司第九届董事会独立董事任期自股东会通过之日起生效，任期三年。候选独立董事简历附后。 上述独立董事候选人的任职均已经上海证券交易所资格备案无 异议通过。 公司董事会提名委员会已审查通过第九届董事会独立董事候选 人的任职资格，同意提交公司董事会审议。 该议案9票同意，0票反对，0票弃权 本议案尚需提交2025年度股东会审议。 特此公告。 晋能控股山西煤业股份有限公司董事会 二○二六年六月五日 附件：九届董事会董事候选人简历 1.非独立董事候选人 李建光，男，出生于1974年8月，中共党员，大学文化程度， 高级工程师。曾任华阳新材料科技集团党委常委、副总经理，晋能控股集团党委常委、副总经理，晋能控股装备制造集团党委常委、党委书记、董事长。现任晋能控股集团党委常委、副总经理，晋能控股煤业集团党委书记、董事长，晋能控股山西煤业股份有限公司董事长。 曹华天，男，出生于1972年2月，中共党员，大学学历，高级 会计师。曾任朔州煤电公司财务部部长、副总经理、总会计师，晋能控股集团有限公司资金高级总监，现任晋能控股煤业集团副总经理兼总会计师。 尹济民，男，出生于1973年5月，中共党员，毕业于山西财经 学院，大学学历，注册会计师。曾任中央机厂经营副厂长，现任晋能控股山西煤业股份有限公司总会计师。 谢侃，男，出生于1987年6月，中共党员，毕业于太原理工大 学，大学学历，高级工程师。现任同煤大唐塔山煤矿有限公司党委书记、董事长（矿长）。 张志辉：男，出生于1973年7月，中共党员，大学学历，硕士 学位，高级政工师，曾任唐山港口实业集团有限公司党委书记、董事、董事长，秦皇岛合创船务有限公司董事、董事长、党支部书记。现任秦皇岛港股份有限公司党委书记、执行董事。 2.独立董事候选人 李端生，男，出生于1957年6月，中共党员，毕业于中南财经 大学，研究生学历。曾任山西财经大学会计学院教授，博士生导师，会计系主任、会计学院院长。 王宏伟，女，出生于1977年7月，中共党员，博士研究生。现 任山西省煤矿智能装备工程研究中心主任，智能采矿装备技术全国重点实验室副主任。 王超，男，出生于1980年12月，现任北京交通大学经济管理学 院教授、国家交通发展研究院副院长、国家高端智库研究员。 中财网
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