两面针(600249):两面针第九届董事会第四次会议决议
柳州两面针股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况 柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议于2026年6月4日以通讯方式召开，会议通知于2026年5月28日以专人 送达、传真和电子邮件方式发出。本次会议应表决董事九名，实际表决董事九名，分别为：周云祥先生、龚慧泉先生、熊剑峰先生、孙雪东先生、刘瑰先生、关忠良先生、刘婷婷女士、杨修先生、俞鹃女士。会议召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议 案》； 本议案表决结果为：9票同意、0票反对、0票弃权。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 本议案尚需提交公司股东会审议。 2、审议通过了《关于审议<内部审计制度>的议案》； 详见公司同期披露的《两面针内部审计制度》。 本议案表决结果为：9票同意、0票反对、0票弃权。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 3、审议通过了《关于提请召开公司 2025年年度股东会的议案》。 公司拟于2026年6月26日召开2025年年度股东会，审议第九届董事 会第二次会议、第九届董事会第四次会议审议通过的需提交股东会审议的事项。具体情况详见公司同期披露的《两面针关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-022） 本议案表决结果为：9票同意、0票反对、0票弃权。 特此公告。 柳州两面针股份有限公司 董事会 2026年6月5日 中财网
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