深中华A(000017):第十一届董事会第二十六次（临时）会议决议
第十一届董事会第二十六次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。一、董事会会议召开情况 本公司第十一届董事会于2026年6月1日以电子邮件的方式向全体董事发出了召开第二十六次（临时）会议的通知。会议于2026年6月4日以通讯表决的方式召开。本届董事会现任董事九人，实际参与表决董事九人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 会议以赞成9票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。 本议案已经公司薪酬与考核委员会事前审议通过。 本议案尚需提交股东会审议。 2、《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》 根据公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定，结合公司经营规模，并参照地区、行业薪酬水平等实际情况，公司制定了2026年度公司董事薪酬方案。 本议案涉及董事薪酬或津贴，基于谨慎性原则，在审议相关子议案时关联董事需回避表决，本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，具体如下：（1）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于董事长王胜洪先生薪酬的议案》；关联董事王胜洪先生及关联人王国祥先生已回避表决。 （2）以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于董事李海先生薪酬的议案》；关联董事李海先生已回避表决。 （3）以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于董事孙龙龙先生薪酬的议案》；关联董事孙龙龙先生已回避表决。 （4）以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于董事姚正旺先生薪酬的议案》；关联董事姚正旺先生已回避表决。 （5）以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于董事袁康先生薪酬的议案》；关联董事袁康先生已回避表决。 （6）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于董事王国祥先生薪酬的议案》；关联董事王国祥先生及关联人王胜洪先生已回避表决。 （7）以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于董事詹奇勇先生薪酬的议案》；关联董事詹奇勇先生已回避表决。 （8）以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于董事郭秋泉先生薪酬的议案》；关联董事郭秋泉先生已回避表决。 （9）以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于董事袁庆辉先生薪酬的议案》；关联董事袁庆辉先生已回避表决。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。 本议案已经公司薪酬与考核委员会事前审议通过，关联委员均已回避表决。 本议案尚需提交股东会审议。 3、《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》 根据公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定，结合公司经营规模，并参照地区、行业薪酬水平等实际情况，公司制定了2026年度公司高级管理人员薪酬方案。 本议案涉及高级管理人员薪酬或津贴，基于谨慎性原则，在审议相关子议案时关联董事需回避表决，本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，具体如下：（1）以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于总裁李海先生薪酬的议案》；关联董事李海先生已回避表决。 （2）以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于财务总监、董事会秘书孙龙龙先生薪酬的议案》；关联董事孙龙龙先生已回避表决。 本议案已经公司薪酬与考核委员会事前审议通过，关联委员均已回避表决。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。 4、《关于召开2025年度股东会的议案》 会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于召开2025年度股东会的议案》：公司定于2026年6月26日（星期五）下午14:30在深圳市罗湖区翠竹街道贝丽北路89号水贝金座大厦8楼会议室召开公司2025年度股东会，会议表决采用现场与网络投票相结合的方式。详情请见于2026年6月5日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2025年度股东会的通知》。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 深圳中华自行车（集团）股份有限公司 董 事 会 2026年6月4日 中财网
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