意华股份(002897):国浩律师（上海）事务所关于温州意华接插件股份有限公司2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售相关事宜及回购注销部分限制性股票相关事宜之法律意见书
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（二）本次解除限售的激励对象、限制性股票数量 273 本次共有 名激励对象符合解除限售条件，可解除限售的限制性股票数量为1,981,350股，占目前公司总股本1.02%，公司本次激励计划限制性股票第二期解除限售情况具体如下：
综上，本所律师认为，本次解除限售的激励对象、限制性股票数量符合《公司法》《证券法》《管理办法》及《激励计划》的规定。 三、本次回购注销 （一）本次回购注销的原因 根据《激励计划》的相关规定，激励对象因公司依法提出并协商一致解除劳动合同、劳动合同或聘用合同期满终止后公司不同意续订或公司经济性裁员等原因而离职的，其尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，并由公司按授予价格加上银行同期存款利率计算的利息回购注销。 本次解除限售前，公司2023年限制性股票激励计划激励对象中5名激励对象因公司依法提出并协商一致解除劳动合同、劳动合同或聘用合同期满终止后公司不同意续订等原因而离职，不再具备激励资格，公司将对前述5名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计21,720股予以回购注销。 （二）本次回购注销限制性股票的价格 1、回购价格的调整方式 根据公司《激励计划》的相关规定，若限制性股票授予后，公司发生资本公积转增股本、派发股票红利或配股等事项，公司应当按照调整后的价格对激励对象获授但尚未解除限售的限制性股票及基于此部分限制性股票获得的其他公司股票进行回购。发生派息的调整方法如下： P=P-V 0 其中：P为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。 0 经派息调整后，P仍须大于1。 2、回购价格调整 2024年6月14日，公司实施完毕2023年度利润分配方案，以总股本194,049,696股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。 2025年5月29日，公司实施完毕2024年度利润分配方案，以总股本194,049,696股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。 2026年6月1日，公司实施完毕2025年度利润分配方案，以公司总股本193,880,696股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。 本次回购价格将作如下调整： P=P-V=18.52-0.10-0.10-0.5=17.82元/股 0 根据《激励计划》的相关规定，5名激励对象因公司依法提出并协商一致解除劳动合同、劳动合同或聘用合同期满终止后公司不同意续订等原因而离职的，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，并由公司按授予价格加上银行同期存款利率计算的利息回购注销。因此，本次回购价格为17.82元/股加上银行同期存款利率计算的利息。 （三）回购资金来源 公司本次回购限制性股票涉及的资金总额初步预计为387,050.40元加上银行同期存款利率计算的利息（最终结果以实际情况为准），本次回购注销限制性股票的资金来源为公司自有资金。 综上，本所律师认为，公司本次回购注销的价格等相关事项符合《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《激励计划》的规定。 四、结论意见 综上，本所律师认为： 1、截至本法律意见书出具之日，本次解除限售已取得现阶段必要的批准与授权，本次解除限售的条件已成就，符合《公司法》《证券法》《管理办法》《公司章程》和《激励计划》的规定。 2、除尚需召开股东会对本次回购注销等事项予以审议，按照《公司法》及相关规定办理回购注销手续及注册资本的工商变更登记手续和履行相关信息披露义务外，截至本法律意见书出具之日，本次回购注销已取得现阶段必要的批准和授权，本次回购注销的程序、原因和价格符合《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《激励计划》的规定。 （以下无正文） （本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于温州意华接插件股份有限公司2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售相关事宜及回购注销部分限制性股票相关事宜之法律意见书》之签署页） 本法律意见书于 年 月 日出具，正本一式三份，无副本。 国浩律师（上海）事务所 负责人： 经办律师： 徐 晨 王 博 苏成子 中财网
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