中新赛克(002912):第四届董事会第七次会议决议
深圳市中新赛克科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第七次会议于2026年6月5日以通讯表决方式召开，会议通知已于2026年6月2日以电子邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长召集并主持，会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人，公司全体高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市中新赛克科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于提请召开 2026年第一次临时股东会的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 同意公司于2026年6月22日召开2026年第一次临时股东会。 具体内容详见公司于2026年6月6日在《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-024）。 三、备查文件 1、第四届董事会第七次会议决议。 特此公告。 深圳市中新赛克科技股份有限公司 董事会 2026年6月6日 中财网
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