浙江世宝(002703):第八届董事会书面议案决议
第八届董事会书面议案决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。一、董事会书面议案情况 浙江世宝股份有限公司（以下简称“浙江世宝”或“公司”）第八届董事会于2026年6月5日以书面议案的方式形成决议。相关书面议案于2026年6月4日以电子邮件方式送达。本次书面议案决议应表决董事11名，实际表决董事11名。书面议案决议符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会书面议案审议情况 （一）审议通过了《关于2025年年度股东会增加临时提案的议案》 公司于2026年6月4日收到单独或者合计持有公司1%以上股份的股东浙江世宝控股集团有限公司提交的《关于提请浙江世宝股份有限公司2025年年度股东会增加临时提案的告知函》，书面提请公司董事会将公司第八届董事会第十二次会议审议通过的《关于修订<董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法>的议案》作为临时提案，列入公司2025年年度股东会的审议事项中。 董事会同意将《关于修订<董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法>的议案》提交至公司2025年年度股东会审议。 表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法>的议案》已经董事会薪酬委员会审议通过。 《浙江世宝股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告》于2026年3月31日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 修订后的《浙江世宝股份有限公司董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1、公司第八届董事会2026年6月5日书面议案决议。 特此公告。 浙江世宝股份有限公司董事会 2026年6月6日 中财网
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