华丰股份(605100):华丰动力股份有限公司第五届董事会第五次会议决议
华丰动力股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况 华丰动力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2026年6月5日上午以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2026年6月2日以电子邮件方式送达公司全体董事。本次会议由公司董事长徐华东先生主持。 会议应出席董事7人，实际出席董事7人，全体董事均亲自出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议通过了以下决议： （一）审议通过《关于变更证券事务代表的议案》； 具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华丰动力股份有限公司关于变更证券事务代表的公告》。 表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。 （二）审议通过《关于制定〈证券投资管理制度〉的议案》。 具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华丰动力股份有限公司证券投资管理制度》。 表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。 特此公告。 华丰动力股份有限公司董事会 2026年6月6日 中财网
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