时代万恒(600241):辽宁时代万恒股份有限公司第九届董事会第十一次会议（临时会议）决议
辽宁时代万恒股份有限公司 第九届董事会第十一次会议（临时会议）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况： 辽宁时代万恒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 第十一次会议（临时会议）于2026年6月5日以通讯方式召开，会 议通知于2026年6月2日以书面、电子邮件等方式发出。本次会议 应到董事7人，实到董事7人。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况： 会议经过认真审议，以表决票方式表决通过了如下议案： （一）关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案； 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审 议通过，尚需提交股东会审议。 （二）关于使用部分闲置自有资金委托理财的议案。 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 特此公告。 辽宁时代万恒股份有限公司董事会 2026年6月6日 中财网
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