古井贡酒(000596):第十届董事会第十五次会议决议
第十届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第 十五次会议通知于2026年6月2日以电子邮件方式及电话通知方式发 出，并以通讯表决的方式于2026年6月5日召开。本次会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议并通过《关于公司董事会换届选举的议案》。 鉴于公司第十届董事会任期即将届满，为了保证生产经营工作的 正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，对董事会进行换届选举。 公司第十一届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（含 职工代表董事1名），独立董事3名，且独立董事中包括一名会计专业人士。 经公司董事会推荐，并听取了第十届董事会提名委员会的意见， 现提名梁金辉先生、李培辉先生、周庆伍先生、闫立军先生和许鹏先生为公司第十一届董事会非独立董事、非职工代表董事候选人；提名李静女士、张彬先生和罗彪先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。 此议案尚需提交股东会以累积投票的方式进行审议表决。其中涉 及独立董事候选人，需待深圳证券交易所资格备案审查无异议后，方能提交股东会选举表决。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司关于董事会 换届选举的公告》。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 2.审议并通过《关于召开公司2025年度股东会的议案》。 根据《公司法》和《公司章程》规定，公司拟定于2026年6月 26日召开2025年度股东会。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 上披露的《公司关于召开2025年度股东会的通知》。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1.公司第十届董事会第十五次会议决议； 2.公司董事会提名委员会2026年第一次会议决议。 特此公告。 安徽古井贡酒股份有限公司 董事会 二〇二六年六月六日 中财网
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