泸天化(000912):2026年第四次独立董事专门会议决议
2026年第四次独立董事专门会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事于2026年5月27日召开2026年第四次独立董事专门会议。 二、独立董事专门会议表决情况 会议以投票表决的方式审议通过以下议案： 《四川泸天化农业科技服务有限责任公司股权重组方案》 为优化企业资源配置，消除下属子公司四川泸天化农业科技服务有限责任公司（以下简称“农业公司”）与九禾股份有限公司（以下简称“九禾公司”）业务同质化问题，提升管理效率与市场竞争力，九禾公司拟按照评估价值697.14万元，分别收购公司持有的农业公司60%股权和公司控股股东泸天化（集团）有限责任公司持有的农业公司40%股权，交易完成后将农业公司吸收合并。本事项不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。 经表决，同意将《四川泸天化农业科技服务有限责任公司股权重组方案》提请第八届董事会第二十次临时会议审议。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 独立董事：向朝阳 王积慧 马卫民 2026年5月27日 中财网
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