中泰证券(600918):中泰证券股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议
中泰证券股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于 2026年 6月 5日以通讯表决方式召开。本次会议为临时会议，会议通知和会议材料于 2026年 6月 1日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 11名，实际出席董事 11名。本次会议由公司董事长王洪先生召集。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。会议形成以下决议： 一、审议通过了《关于制定〈公司董事履职评价与薪酬管理制度〉的议案》。 同意《公司董事履职评价与薪酬管理制度》，原《公司董事监事薪酬管理与绩效考核办法》相应废止。 本议案事先经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体详见公司披露的股东会会议材料。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、审议通过了《关于修订〈公司负责人薪酬管理与绩效考核办法〉的议案》。 本议案事先经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体详见公司披露的股东会会议材料。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 三、审议通过了《关于修订〈公司高级管理人员薪酬管理与绩效考核办法〉的议案》。 披露的股东会会议材料。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 中泰证券股份有限公司董事会 2026年 6月 5日 中财网
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