东阿阿胶(000423):2026年第一次临时股东会决议
东阿阿胶股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东会无否决议案。 2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）现场会议召开时间：2026年6月5日14:30 （二）现场会议召开地点：东阿阿胶股份有限公司会议室 （三）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年6月5日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年6月5日9:15-15:00期间的任意时间。 （四）召开方式：采用现场表决和网络投票相结合的方式。 （五）会议的召集与主持情况：本次会议由公司董事会召集，副董事长丁红岩先生主持。 （六）会议的合法合规性：本次股东会的召集和召开，符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。 （七）会议出席情况：通过现场和网络投票的股东（或股东代理人）共计562人，代表股份262,383,567股，占公司有表决权股份总数的40.9768%。其中：通过现场投票的股东18人，代表股份217,304,571股，占公司有表决权股份总数的33.9368%。 通过网络投票的股东544人，代表股份45,078,996股，占公司有表决权股份总数的7.0401%。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东560人，代表股份45,387,230股，占公司有表决权股份总数的7.0882%。 其中：通过现场投票的中小股东16人，代表股份308,234股，占公司有表决权股份总数的0.0481%。 通过网络投票的中小股东544人，代表股份45,078,996股，占公司有表决权股份总数的7.0401%。 公司部分董事、高级管理人员及律师出席或列席了会议。 二、提案审议表决情况 （一）表决方式：现场表决与网络投票表决相结合的方式。 （二）表决结果 1．关于制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 总表决情况： 同意262,148,226股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9103%；反对200,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0763%；弃权35,141股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0134%。 中小股东总表决情况： 同意45,151,889股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4815%；反对200,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4411%；弃权35,141股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0774%。 表决结果：审议通过。 2．关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案 总表决情况： 同意262,109,926股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8957%；反对232,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0886%；弃权41,241股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0157%。 中小股东总表决情况： 同意45,113,589股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3971%；反对232,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5120%；弃权41,241股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0909%。 审议该议案时，关联股东已回避表决。 表决结果：审议通过。 3．关于续聘会计师事务所的议案 总表决情况： 同意260,906,096股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4369%；反对1,443,430股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5501%；弃权34,041股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0130%。 中小股东总表决情况： 同意43,909,759股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.7447%；反对1,443,430股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1803%；弃权34,041股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0750%。 表决结果：审议通过。 三、律师出具的法律意见 （一）律师事务所：北京金诚同达律师事务所 （二）律师姓名：项颂雨、熊孟飞 （三）结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。 四、备查文件 （一）东阿阿胶股份有限公司2026年第一次临时股东会决议； （二）律师出具的法律意见书。 特此公告。 东阿阿胶股份有限公司 董事会 二〇二六年六月六日 中财网
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