创力集团(603012):创力集团关于调整公司2024年度向特定对象发行A股股票方案

时间：2026年06月08日 18:53:49 中财网

原标题:创力集团:创力集团关于调整公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的公告

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2026-026
上海创力集团股份有限公司
关于调整公司2024年度向特定对象发行A股股票方
案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海创力集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）已经上海证券交易所受理并在审核进行中。结合资本市场环境和政策变化，为更好推进本次发行工作，公司拟对本次发行方案进行有关调整，主要方案要素的修订情况如下：

序号	调整要素	调整前	调整后
1	定价基准日	公司第五届董事会第十三次会议决 议公告日	发行期首日
2	发行价格及 定价原则	本次向特定对象发行股票的定价基 准日为公司第五届董事会第十三次 会议决议公告日，发行价格为4.02 元/股，不低于定价基准日前20个 交易日公司股票交易均价5.02元/ 股的80%（定价基准日前20个交易 日股票交易均价=定价基准日前20 个交易日股票交易总额/定价基准 日前20个交易日股票交易总量）。 若国家法律、法规或其他规范性文 件对向特定对象发行股票的定价原 则等有最新规定或监管意见，公司 将按最新规定或监管意见进行相应 调整。 如在本次发行的定价基准日至发行 日期间，公司股票发生派息、送股、 资本公积金转增股本等除权、除息 事项的，本次发行价格将作相应调 整： 派发现金股利：P1=P0-D 送红股或转增股本：P1=P0/（1+N） 派发现金同时送红股或转增股本：	本次向特定对象发行股票的 定价基准日为发行期首日，发 行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易均 价的80%（定价基准日前20 个交易日股票交易均价=定价 基准日前20个交易日股票交 易总额/定价基准日前20个交 易日股票交易总量）。 若国家法律、法规或其他规范 性文件对向特定对象发行股 票的定价原则等有最新规定 或监管意见，公司将按最新规 定或监管意见进行相应调整。 如在定价基准日至发行日期 间，公司股票发生派息、送股、 资本公积金转增股本等除权、 除息事项的，本次发行价格将 作相应调整： 派发现金股利：P1=P0-D 送红股或转增股本：P1=P0/ （1+N） 派发现金同时送红股或转增
		P1=（P0-D）/（1+N） 其中，P0为调整前发行价格，N为 每股送红股或转增股本数，D为每 股派发现金股利，P1为调整后发行 价格。 根据公司2024年年度权益分派实施 情况，公司以实施权益分派股权登 记日登记的总股本650,472,000股为 基数，每股派发现金红利0.10元。 根据上述调整公式，本次发行价格 调整为3.92元/股。	股本：P1=（P0-D）/（1+N） 其中，P0为调整前发行价格， N为每股送红股或转增股本 数，D为每股派发现金股利， P1为调整后发行价格。

除上述调整外，公司本次发行的其他事项均无实质性变化。

由于上述调整方案，公司需同步修订《上海创力集团股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票预案（三次修订稿）》《上海创力集团股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（三次修订稿）》《上海创力集团股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（三次修订稿）》《上海创力集团股份有限公司关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示、填补回报措施及相关主体承诺（三次修订稿）》，并与认购方更新签订有关认购协议。

由于本次发行方案不涉及增加募集资金总额，未增加新的募投项目和发行对象，有关调整亦未增加原发行对象认购股份数量或比例，不属于发行方案重大变化，根据公司2025年11月27日召开2025年第二次临时股东会授权，本次调整公司2024年度向特定对象发行A股股票方案属于股东会授权董事会范围内的事项，无需提交公司股东会审议。

特此公告。

上海创力集团股份有限公司董事会
二○二六年六月九日