张家界(000430):张家界旅游集团股份有限公司第十二届董事会2026年第三次临时会议决议
张家界旅游集团股份有限公司 第十二届董事会2026年第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董 事会2026年第三次临时会议由董事长张坚持先生提议，以通讯表决 方式于2026年6月8日召开，会议通知以书面、电子邮件等方式于 2026年6月2日发出。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表 决董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。所议事项表决情况如下： 一、审议通过《关于购买湖南武陵源索道有限公司51%股权暨关 联交易的议案》 本议案涉及关联交易，关联董事张坚持先生、蔡平原先生、秦粼 先生进行了回避表决。 董事会同意公司以35,469.77万元的交易对价收购张家界武陵 源区全域旅游文化有限公司持有的湖南武陵源索道有限公司51%股权 事项，同意公司拟与张家界武陵源区全域旅游文化有限公司、湖南武陵源索道有限公司签署《关于湖南武陵源索道有限公司之股权转让协议》，协议在股东会审议通过后正式生效。具体内容详见同日在巨潮资讯网发布的《关于购买湖南武陵源索道有限公司51%股权暨关联交 易的公告》（公告编号2026-032）。 在提交本次董事会审议前，该议案已经公司第十二届独立董事专 门会议2026年第四次会议、第十二届董事会审计委员会2026年第四 次会议审议通过。 本议案尚需提交公司股东会审议。 表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，回避表决3票，表 决通过。 二、审议通过《关于董事会提议召开2026年第二次临时股东会 的议案》 公司决定于2026年6月26日下午14:30在湖南省张家界市永定 区张家界国际大酒店会议室召开2026年第二次临时股东会。《关于 召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-033）详 见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。 特此公告 张家界旅游集团股份有限公司董事会 2026年6月10日 中财网
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