中国一重(601106):中国第一重型机械股份公司2025年年度股东会法律意见书
致：中国第一重型机械股份公司 北京市嘉源律师事务所 关于中国第一重型机械股份公司 2025年年度股东会的 法律意见书 嘉源(2026)-04-379 北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）接受中国第一重型机械股份公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称“法律法规”）以及《中国第一重型机械股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，指派本所律师对公司2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”）进行见证，并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东会，查阅了公司提供的与本次股东会有关的文件和资料，并进行了必要的审查和验证。在前述审查和验证的过程中，本所律师得到公司的如下承诺和保证：就本所认为出具本法律意见书所必需审查的事项而言，公司已经提供了全部相关的原始书面材料、副本材料或口头证言，该等资料均属真实、准确、完整及有效，有关复印件与原件一致、副本与正本一致。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等所涉及的有关法律问题发表意见，不对本次股东会审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 基于前述，本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本次股东会的相关事项出具法律意见如下：一、本次股东会的召集与召开程序 1、2026年4月28日，公司召开第四届董事会第六十五次会议并决议召开本次股东会。本次股东会的召集人为公司董事会。 2、2026年5月19日，公司在指定信息披露媒体上公告了《中国第一重型机械股份公司关于召开2025年年度股东会的通知》（以下简称“会议通知”），该会议通知载明了会议召开的时间、地点、会议审议事项、股东会投票注意事项、会议出席对象及会议登记方法等事项。本次股东会审议事项的具体内容已于2026年4月30日在指定信息披露媒体上予以公告，并于2026年6月3日通过在上海证券交易所网站发布《中国第一重型机械股份有限公司2025年年度股东会材料》对本次股东会议案进行全文披露。 3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于2026年6月9日14:00在黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区中国一重总部举行，现场会议由公司董事张文平主持。本次股东会的网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行，股东既可以登录交易系统投票平台进行投票，也可以登录互联网投票平台进行投票。股东通过交易系统投票平台进行网络投票的时间为2026年6月9日的9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；股东通过互联网投票平台进行网络投票的时间为2026年6月9日的9:15-15:00。 本所认为，本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定。 二、出席本次股东会会议人员资格与召集人资格 1、根据公司出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件，以及上证所信息网络有限公司提供的统计结果，现场出席会议的股东、股东代表以及通过网络投票的股东共计2,563名，代表股份4,432,697,571股，占公司享有表决权的股份总数的64.6374%（截至股权登记日，公司总股本为6,857,782,927股）。 2、出席本次股东会现场会议的股东和代理人均持有相关身份证明，其中委托代理人持有书面授权委托书。通过上海证券交易所股东会网络投票系统参加表决的股东，其身份由上证所信息网络有限公司进行认证。 3、本次股东会的召集人为董事会。 4、除出席本次股东会的股东或其委托代理人以外，公司相关董事、高级管理人员列席本次股东会。本所律师以现场方式出席见证本次股东会。 本所认为，现场出席本次股东会的会议人员资格以及召集人资格符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定。 三、本次股东会的表决程序与表决结果 1、本次股东会对通知中列明的议案进行了审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。 2、出席本次股东会现场会议的股东以记名表决的方式对通知中列明的事项逐项进行了表决。公司按照《公司章程》的表决票清点程序对本次股东会现场会议的表决票进行清点和统计。 3、网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数。公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。 4、本次股东会审议了如下议案： （1）议案1：《中国第一重型机械股份公司2025年度董事会工作报告》表决结果：同意4,425,053,745票，反对6,546,926票，弃权1,096,900票。 （2）议案2：《中国第一重型机械股份公司2025年度利润分配预案》表决结果：同意4,423,600,645票，反对8,093,126票，弃权1,003,800票。 （3）议案3：《中国第一重型机械股份公司2025年年度报告及其摘要》表决结果：同意4,425,039,145票，反对6,472,926票，弃权1,185,500票。 （4）议案4：《中国第一重型机械股份公司关于聘请2026年度外部审计机构的议案》 表决结果：同意4,424,881,338票，反对6,585,033票，弃权1,231,200票。 （5）议案5：《中国第一重型机械股份公司关于与一重集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉并构成关联交易的议案》 表决结果：同意315,631,966票，反对9,563,734票，弃权1,249,300票。 （6）议案6：《中国第一重型机械股份公司关于2026年度预计日常关联交易的议案》 表决结果：同意316,014,966票，反对9,187,334票，弃权1,242,700票。 （7）议案7：《中国第一重型机械股份公司关于与一重集团财务有限公司2026年金融业务情况预计的议案》 表决结果：同意316,005,866票，反对9,183,934票，弃权1,255,200票。 （8）议案8：《中国第一重型机械股份公司2025年度董事、高级管理人员年度薪酬情况的报告》 表决结果：同意4,423,203,545票，反对8,104,026票，弃权1,390,000票。 （9）议案9：《中国第一重型机械股份公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》 表决结果：同意4,423,018,745票，反对7,981,526票，弃权1,697,300票。 上述议案均为普通决议议案，应由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数通过，其中，议案5、议案6、议案7表决中关联股东中国一重集团有限公司回避了表决。根据统计的现场及网络投票结果，本次股东会审议的前述议案均以普通决议形式通过。 本所认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 四、结论意见 综上，本所认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 本所同意本法律意见书随公司本次股东会其它信息披露资料一并上报及公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。 （此页以下无正文） 中财网
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