韶能股份(000601):广东韶能集团股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知
广东韶能集团股份有限公司关于召开 2025年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 一、召开会议基本情况 （一）股东会届次：2025年度股东会。 （二）召集人：公司第十一届董事会。 公司第十一届董事会第四十三次临时会议通过了提请召开 2025年度股东会的议案。 （三）会议召开的合法、合规性： 本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的有关规定。 （四）会议召开的日期和时间： 1、现场会议召开时间：2026年6月30日下午14:30 2、网络投票时间：2026年6月30日 通过深圳证券交易所（下称“深交所”）系统进行网络投票 的具体时间为：2026年6月30日9:15—9:25,9:30—11:30和 13:00—15:00。 通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为： 2026年6月30日上午9:15至2026年6月30日下午15:00期 间的任意时间。 （五）会议的召开方式： 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司 股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过 上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票 中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结 果为准。 （六）股权登记日:2026年6月24日（星期三） （七）出席对象： 1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在 册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股 东。 2、公司董事和高级管理人员。 3、公司聘请的见证律师等相关人员。 （八）现场会议召开地点：广东省韶关市武江区武江大道中 16号公司25楼会议室。 二、会议审议事项 （一）提交股东会审议的提案名称：
议案的具体内容详见公司于2026年4月24日披露的第十一届董 事会第三十九次临时会议决议等公告，第9至10项议案具体内 容详见公司于2026年6月3日披露的第十一届董事会第四十一 次临时会议决议等公告，第11至12项议案具体内容详见公司于 2026年6月5日披露的第十一届董事会第四十二次临时会议决议 等公告。 公司独立董事将在本次股东会就2025年度工作情况做述职 报告，公司2026年度高级管理人员薪酬方案将作为本次股东会 的听取事项。 （二）根据相关法律法规及《公司章程》的规定，上述第1 至8项、第11至12项议案均为普通决议，须经出席本次股东会 具有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上投 票赞成才能通过；上述第9至10项议案均为特别决议须经出席 本次股东会具有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上投票赞成才能通过。 （三）上述议案需要对中小投资者的表决单独计票，并对计 票结果单独披露。 注：中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公 司的董事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以 上股份的股东。 以上议案采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。 三、会议登记等事项 （一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。 （二）登记时间：2026年6月29日上午8:00-12:00，下午 14:30-17:30。 （三）登记地点：广东省韶关市武江区武江大道中16号20 楼公司投资者关系室。 （四）登记手续： 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持 股证明、授权委托书和出席人员身份证办理登记手续。异地股东 可以用信函或传真登记。 个人股东凭股东账户卡、持股证明、身份证办理登记手续； 委托他人出席会议的，受托人凭本人身份证、授权委托书、委托 人持股证明及账户卡办理登记手续。 （五）联系方式： 1、会议联系方式 联系人：何俊健 联系电话：0751-8153162 传真：0751-8535226 地址：广东省韶关市武江区武江大道中16号 邮编：512026 2、参加现场会议的股东费用自理。 四、参与网络投票的具体操作流程 本次股东会，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系 统参加投票，参加网络投票具体操作流程见附件1。 五、备查文件 公司第十一届董事会第四十三次临时会议决议。 特此通知。 附件： 一、参加网络投票的具体操作流程； 二、出席股东会的授权委托书。 广东韶能集团股份有限公司董事会 2026年6月9日 附件 1 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 （一）投票代码：360601；投票简称：“韶能投票”。 （二）填报表决意见。 本次股东会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、 反对、弃权。 （三）本次股东会设置总议案，股东对总议案进行投票，视 为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总 议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先 对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的 具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意 见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以 总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2026年6月30日的交易时间，即9:15— 9:25,9:30—11:30和13:00—15:00； 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为：2026年6月30日 上午9:15，结束时间为2026年6月30日下午15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳 证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》 的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资 者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投 票系统进行投票。 附件2 授权委托书 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席广东 附件2 授权委托书 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席广东
（本页无正文，为广东韶能集团股份有限公司2025年度股东会授 权委托书之签章页） 委托人（签字或盖章）： 受托人姓名（签字或盖章）： 委托人营业执照号码或身份证号码： 受托人身份证号码： 委托人股东账号： 委托日期： 委托人持有股数： 委托期限： 中财网
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