国恩股份(002768):2025年度股东会决议

时间：2026年06月09日 20:55:27 中财网

原标题:国恩股份:2025年度股东会决议公告

证券代码：002768 证券简称：国恩股份 公告编号：2026-036
青岛国恩科技股份有限公司
2025年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年6月9日14:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月9日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所2026 6 9 915 1500
互联网投票系统投票的具体时间为 年 月 日 : 至 : 的任意时间。

2、会议召开地点：山东省青岛市城阳区棘洪滩街道青大工业园2号路国恩股份办公楼四楼会议室。

3、会议召集人：董事会。

4、现场会议主持人：董事长王爱国先生。

5、召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

6
、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《青岛国恩科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。

二、会议出席情况

分类	现场会议出席情况			网络投票情况			总体出席情况
	人数	代表有表决 权股份数量 （股）	占公司有 表决权股 份总数比 例（%）	人数	代表有表决 权股份数量 （股）	占公司有 表决权股 份总数比 例（%）	人数	代表有表决 权股份数量 （股）	占公司有 表决权股 份总数比 例（%）
A股	4	143,328,450	48.5859	140	24,030,281	8.1459	144	167,358,731	56.7318
H股	1	127,401	0.0432	-	-	-	1	127,401	0.0432
合计	5	143,455,851	48.6291	140	24,030,281	8.1459	145	167,486,132	56.7750

备注：截至本次股东会股权登记日公司总股本为301,250,000股，A股股本为271,250,000股，H股股本为30,000,000股，其中公司A股回购专用证券账户持有公司股份6,250,000股，因公司回购专用账户股份不享有股东会表决权，故本次股东会公司有表决权股份总数为295,000,000股。

2、公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师、香港中央证券登记有限公司监票人出席了本次会议。

三、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下提案：（一）非累积投票提案

提案 编码	提案名称	类别	同意		反对		弃权
			股数	比例（%）	股数	比例（%）	股数	比例（%）
1.00	《2025年度 董事会工作 报告》	A股	167,340,531	99.9891	500	0.0003	17,700	0.0106
		其中：中 小投资者	24,020,531	99.9243	500	0.0021	17,700	0.0736
		H股	127,401	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
		合计	167,467,932	99.9891	500	0.0003	17,700	0.0106
2.00	《<2025年 年度报告> 全文及摘 要》	A股	167,343,531	99.9909	500	0.0003	14,700	0.0088
		其中：中 小投资者	24,023,531	99.9368	500	0.0021	14,700	0.0612
		H股	127,401	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
		合计	167,470,932	99.9909	500	0.0003	14,700	0.0088
3.00	《2025年度 利润分配及 资本公积转 增股本方 案》	A股	167,356,931	99.9989	200	0.0001	1,600	0.0010
		其中：中 小投资者	24,036,931	99.9925	200	0.0008	1,600	0.0067
		H股	127,401	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
		合计	167,484,332	99.9989	200	0.0001	1,600	0.0010
4.00	《关于续聘	A股	165,405,616	98.8330	500	0.0003	1,952,615	1.1667
	公司2026年 度审计机构 的议案》	其中：中 小投资者	22,085,616	91.8751	500	0.0021	1,952,615	8.1228
		H股	127,401	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
		合计	165,533,017	98.8339	500	0.0003	1,952,615	1.1658
5.00	《关于2026 年度公司及 子公司向金 融机构申请 授信额度的 议案》	A股	164,509,900	98.2978	2,843,531	1.6991	5,300	0.0032
		其中：中 小投资者	21,189,900	88.1490	2,843,531	11.8290	5,300	0.0220
		H股	126,801	99.5290	600	0.4710	0	0.0000
		合计	164,636,701	98.2987	2,844,131	1.6981	5,300	0.0032
6.00	《关于2026 年度公司及 子公司相互 提供担保额 度的议案》	A股	164,481,000	98.2805	2,872,431	1.7163	5,300	0.0032
		其中：中 小投资者	21,161,000	88.0288	2,872,431	11.9492	5,300	0.0220
		H股	126,801	99.5290	600	0.4710	0	0.0000
		合计	164,607,801	98.2815	2,873,031	1.7154	5,300	0.0032
7.00	《关于变更 回购A股股 份用途并注 销的议案》	A股	167,356,231	99.9985	200	0.0001	2,300	0.0014
		其中：中 小投资者	24,036,231	99.9896	200	0.0008	2,300	0.0096
		H股	127,401	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
		合计	167,483,632	99.9985	200	0.0001	2,300	0.0014
8.00	《关于2026 年度董事薪 酬方案的议 案》	A股	24,034,231	99.9813	2,200	0.0092	2,300	0.0096
		其中：中 小投资者	24,034,231	99.9813	2,200	0.0092	2,300	0.0096
		H股	127,401	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
		合计	24,161,632	99.9814	2,200	0.0091	2,300	0.0095
9.00	《关于修订 <公司章程> 的议案》	A股	167,355,931	99.9983	500	0.0003	2,300	0.0014
		其中：中 小投资者	24,035,931	99.9884	500	0.0021	2,300	0.0096
		H股	127,401	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
		合计	167,483,332	99.9983	500	0.0003	2,300	0.0014
10.00	《关于修订 <股东会议 事规则>的 议案》	A股	167,352,931	99.9965	500	0.0003	5,300	0.0032
		其中：中 小投资者	24,032,931	99.9759	500	0.0021	5,300	0.0220
		H股	127,401	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
		合计	167,480,332	99.9965	500	0.0003	5,300	0.0032
11.00	《关于制定 <董事、高级 管理人员薪	A股	167,351,231	99.9955	2,200	0.0013	5,300	0.0032
		其中：中 小投资者	24,031,231	99.9688	2,200	0.0092	5,300	0.0220
	酬管理制 度>的议案》	H股	127,401	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
		合计	167,478,632	99.9955	2,200	0.0013	5,300	0.0032
12.00	《关于授予 董事会回购 公司H股股 份一般性授 权的议案》	A股	167,353,231	99.9967	200	0.0001	5,300	0.0032
		其中：中 小投资者	24,033,231	99.9771	200	0.0008	5,300	0.0220
		H股	127,401	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
		合计	167,480,632	99.9967	200	0.0001	5,300	0.0032
13.00	《关于授予 董事会增发 公司股份一 般性授权的 议案》	A股	164,882,900	98.5206	2,470,531	1.4762	5,300	0.0032
		其中：中 小投资者	21,562,900	89.7007	2,470,531	10.2773	5,300	0.0220
		H股	126,801	99.5290	600	0.4710	0	0.0000
		合计	165,009,701	98.5214	2,471,131	1.4754	5,300	0.0032

上述提案3、6、7、9、10、12、13为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。其余提案是普通决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

公司股东王爱国先生（公司董事长、总经理）及其一致行动人徐波女士、青岛世纪星豪投资有限公司对提案8已回避表决。

（二）累积投票提案

提案 编码	提案名称	类别	所获得的选举票数	比例（%）	是否当选
14.00	《关于董事 会换届选举 第六届董事 会非独立董 事的议案》	应选人数3人
14.01	选举王爱国 先生为公司 第六届董事 会非独立董 事	A股	166,979,058	99.7731	是
		其中：中 小投资者	23,659,058	98.4206
		H股	127,401	100.0000
		合计	167,106,459	99.7733
14.02	选举李宗好 先生为公司 第六届董事 会非独立董 事	A股	166,906,655	99.7299	是
		其中：中 小投资者	23,586,655	98.1194
		H股	127,401	100.0000
		合计	167,034,056	99.7301
14.03	选举韩博先	A股	166,969,952	99.7677	是
	生为公司第 六届董事会 非独立董事	其中：中 小投资者	23,649,952	98.3827
		H股	127,401	100.0000
		合计	167,097,353	99.7679
15.00	《关于董事 会换届选举 第六届董事 会独立董事 的议案》	应选人数3人
15.01	选举孙建强 先生为公司 第六届董事 会独立董事	A股	167,089,953	99.8394	是
		其中：中 小投资者	23,769,953	98.8819
		H股	127,401	100.0000
		合计	167,217,354	99.8395
15.02	选举项婷女 士为公司第 六届董事会 独立董事	A股	166,873,554	99.7101	是
		其中：中 小投资者	23,553,554	97.9817
		H股	127,401	100.0000
		合计	167,000,955	99.7103
15.03	选举黄兆阁 先生为公司 第六届董事 会独立董事	A股	167,115,254	99.8545	是
		其中：中 小投资者	23,795,254	98.9871
		H股	127,401	100.0000
		合计	167,242,655	99.8546

四、独立董事述职情况
2026 3
公司独立董事在本次年度股东会上作了述职报告，具体内容详见 年
月31日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司独立董事述职报告。

五、律师出具的法律意见
上海仁盈律师事务所律师张晏维、郑茜元出席了本次股东会进行见证，并为本次股东会出具了《关于青岛国恩科技股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》，其结论性意见为：本次股东会的召集和召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的相关规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

六、备查文件
1、青岛国恩科技股份有限公司2025年度股东会决议；
2、上海仁盈律师事务所关于青岛国恩科技股份有限公司2025年度股东会的法律意见书。

特此公告。

青岛国恩科技股份有限公司董事会
2026年 6月 10日