江淮汽车(600418):江淮汽车九届五次董事会决议
安徽江淮汽车集团股份有限公司 九届五次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 安徽江淮汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”或“江淮汽车”）九届五次董事会会议通知及文件于2026年6月8日通过微信和电子邮件方式发出。本次董事会会议于2026年6月9日以通讯方式召开。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议应出席董事8人，实际出席会议董事8人。 二、董事会会议审议情况 与会董事以记名投票的方式审议以下议案并形成决议如下： （一）审议通过《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 经公司董事会提名委员会2026年第一次会议审查，同意提名张鹏为公司第九届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历见附件）。 本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于调整董事会审计委员会成员的议案》 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 具体调整如下： 调整前：王素玲（主任委员）、汤书昆、尤佳、项兴初、马翠兵 调整后：王素玲（主任委员）、汤书昆、尤佳、项兴初、盛保柱 （三）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案的议案》具体内容详见2026年6月10日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《江淮汽车关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（江淮汽车2026-031）。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交股东会审议。 （四）审议通过《关于提请召开 2026年第一次临时股东会的议案》 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见2026年6月10日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《江淮汽车关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（江淮汽车2026-032）。 特此公告。 安徽江淮汽车集团股份有限公司 董事会 2026年6月10日 附件： 非独立董事候选人简历 张鹏：男，1970年11月生，中共党员，研究生学历，国际商务师。历任安徽江淮汽车集团股份有限公司国际公司党委书记、总经理，皮卡事业部党委书记，安徽江淮汽车集团股份有限公司副总经济师、总经理助理。现任安徽江淮汽车集团控股有限公司党委委员，安徽江淮汽车集团股份有限公司党委委员、副总经理。 中财网
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