远航精密(920914):2026年第三次临时股东会决议
江苏远航精密合金科技股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年 6月 9日 2.会议召开地点：江苏省宜兴市环科园绿园路远航精密公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长周林峰先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 3人，持有表决权的股份总数 41,849,413股，占公司有表决权股份总数的 41.9825%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1人，持有表决权的股份总数49,208股，占公司有表决权股份总数的 0.0494%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事 7人，出席 7人； 2. 公司董事会秘书出席会议； 3. 公司其他高级管理人员列席会议； 4. 聘请的国浩律师（上海）事务所叶晓红律师和董坤明律师出席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟注册发行中期票据的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 41,800,205股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.8824%；反对股数 49,208股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.1176%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 2.回避表决情况 无 （二）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 41,800,205股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.8824%；反对股数 49,208股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.1176%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 2.回避表决情况 无 （三）审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 41,800,205股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.8824%；反对股数 49,208股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.1176%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 本议案涉及特别决议的情形，已经出席会议股东所持表决权的三分之二以上表决通过。 2.回避表决情况 无 （四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所 （二）律师姓名：叶晓红律师和董坤明律师 （三）结论性意见 本次临时股东会召开的时间、地点及审议事项等与会议通知披露的一致；本次临时股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定；出席本次临时股东会的人员及本次临时股东会的召集人的资格合法、有效；本次临时股东会的表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，通过的决议合法、有效。 四、备查文件 1、《江苏远航精密合金科技股份有限公司 2026年第三次临时股东会会议决议》； 2、国浩律师（上海）事务所《关于江苏远航精密合金科技股份有限公司 2026年第三次临时股东会之法律意见书》。 江苏远航精密合金科技股份有限公司 董事会 2026年 6月 9日 中财网
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