明阳科技(920663):2026年第一次临时股东会决议
明阳科技（苏州）股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年 6月 5日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王明祥先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规、规范性文件的规定。本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 6人，持有表决权的股份总数 92,042,943股，占公司有表决权股份总数的 68.92%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2人，持有表决权的股份总数52,780股，占公司有表决权股份总数的 0.04%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事 7人，出席 7人； 2. 公司董事会秘书出席会议； 3. 除公司财务总监李军超因工作原因未出席之外，公司总经理及其他高管列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于募集资金投资项目结项的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 92,042,163股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9992%；反对股数 780股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0008%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 2.回避表决情况 无。 （二）审议通过《关于调整使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 92,042,163股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9992%；反对股数 780股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0008%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 2.回避表决情况 无。 （三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：国浩律师（苏州）事务所 （二）律师姓名：张梦泽、张雪洁 （三）结论性意见 综上，本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格以及表决程序和表决结果等事宜，均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会的表决结果合法、有效。 四、备查文件 1、《明阳科技（苏州）股份有限公司 2026年第一次临时股东会会议决议》； 2、《国浩律师（苏州）事务所关于明阳科技（苏州）股份有限公司 2026年第一次临时股东会之法律意见书》。 明阳科技（苏州）股份有限公司 董事会 2026年 6月 9日 中财网
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