麦克奥迪(300341):第五届董事会第二十三次会议决议
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、会议出席情况： 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）通知于2026年6月3日以邮件方式发出。 本次会议于2026年6月9日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应参加董事12名，实际参加董事12名（包括委托出席的董事人数）。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长史红女士主持。 二、议案审议情况： 1、审议通过《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提请公司2026年第一次临时股东会审议。 具体内容详见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告或文件。 2、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》 表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。 具体内容详见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告或文件，同时授权总经理办公会根据该细则对《总经理办公会议事规则》作相应修订。 3、审议通过《关于处置成都房产的议案》 表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。 4、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》 表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。 公司董事会定于2026年6月26日（星期五）14:30在公司会议室召开2026年第一次临时股东会。《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 三、备查文件： 1、董事会决议。 特此公告！ 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 董事会 2026年6月11日 中财网
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