三祥新材(603663):三祥新材股份有限公司关于2025年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售暨股份上市流通
三祥新材股份有限公司 关于2025年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予第一个解除限售期解除限售暨股份上市流通 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ?本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为139,776股。 本次股票上市流通总数为139,776股。 ? 本次股票上市流通日期为2026年6月16日。 一、2025年股票期权与限制性股票激励计划批准及实施情况 2025 （一） 年股票期权与限制性股票激励计划已履行的审议程序 1、2025年2月14日，公司召开第五届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于<三祥新材股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<三祥新材股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》，相关议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。 2、2025年2月14日，公司召开第五届监事会第六次临时会议，审议通过《关于<三祥新材股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<三祥新材股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。 3、2025年2月15日至2025年2月24日，公司对首次授予激励对象姓名及职务在公司内网进行了公示，在公示期内，公司监事会未收到与本次激励计划首次授予激励对象有关的任何异议。2025年2月27日，公司监事会发表了《关于2025年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。 4、2025年3月4日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<三祥新材股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<三祥新材股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》，2025年3月5日披露了《关于2025年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。 5、2025年3月5日，公司召开了第五届董事会第七次临时会议和第五届监事会第七次临时会议，审议通过了《关于调整2025年股票期权与限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》《关于向2025年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，监事会对首次授予股票期权与限制性股票的激励对象名单进行了核实并出具了相关核查意见。 6、2025年5月8日，公司披露了《三祥新材股份有限公司关于2025年股票期权与限制性股票激励计划首次授予结果公告》，于2025年5月6日完成了限制性股票的授予登记手续，于2025年4月29日完成了首次授予股票期权的登记手续。 7、2025年8月20日公司召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过《关于调整2025年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》。 8、2026年4月23日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》《关于2025年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权期及解除限售期行权条件及解除限售条件成就的议案》，相关议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，律师出具了法律意见书。 （二）2025年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票授予情况
本次解除限售为公司2025年股票期权与限制性股票激励计划授予限制性股票第一次解除限售。 二、2025年股票期权与限制性股票激励计划设定的首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就情况 根据激励计划的相关规定，授予的限制性股票第一个限售期分别自相应部分授予登记完成之日起12个月。限制性股票第一个解除限售期为自相应部分限制性股票授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至相应部分限制性股票授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止。公司授予限制性股票的授予日为2025年3月5日，限制性股票授予登记完成日为2025年5月6日。公司授予的限制性股票的第一个限售期于2026年5月5日届满。
（三）不符合解锁条件的激励对象说明 截至公告日，鉴于授予限制性股票第一个考核期公司层面业绩部分达标及激励对象中3名激励对象第一个解除限售期个人绩效考核结果为“合格”或“不合格”，公司将对上述不得解除限售的52,224股限制性股票进行回购注销，公司已召开董事会审议回购注销事项，尚未完成回购注销手续。 三、本激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售安排 1、本激励计划限制性股票可解除限售的激励对象人数为13人。 2、本次可解除限售的限制性股票数量为139,776股，约占目前公司总股本的0.0330%。 3、第一个解除限售期限制性股票的解除限售具体情况如下：
2、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 四、本次解除限售的限制性股票上市流通安排及股本结构变动情况 （一）本激励计划第一个解除限售期解除限售的限制性股票上市流通日为：2026年6月16日。 （二）本激励计划第一个解除限售期解除限售的限制性股票上市流通数量为：139,776股。 （三）董事、高级管理人员本次解除限售的限制性股票的锁定和转让限制1、激励对象为公司董事、高级管理人员的，其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；在离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。 2、根据相关短线交易规则，激励对象为公司董事、高级管理人员的，将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益，法律法规及相关监管规定另有豁免的除外。若相关法律、法规和规范性文件对短线交易的规定发生变化，则按照变更后的规定处理上述情形。 3、在本激励计划有效期内，如果《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》中对公司董事、高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化，则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）本次限制性股票解除限售后公司股本结构变动情况： 单位：股
五、法律意见书的结论性意见 截至本法律意见书出具之日，公司2025年激励计划本次事项已取得现阶段必要的批准和授权；公司2025年激励计划本次事项符合《公司法》《证券法》《管理办法》《公司章程》及《激励计划（草案）》的相关规定。 特此公告。 三祥新材股份有限公司董事会 2026年6月11日 中财网
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