格力博(301260):第三届董事会第二次会议决议
格力博（江苏）股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 格力博（江苏）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董 事会第二次会议于 2026年 6月 10日以通讯方式召开。公司于 2026 年 6 月 7 日以电子邮件形式发出会议通知。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7 人。会议由公司董事长陈寅先生召集并主持， 公司高级管理人员列席本次董事会。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等 有关法律法规及《格力博（江苏）股份有限公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，形成了如下决议： （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 金的议案》 经审议，董事会认为：在确保不影响募投项目建设、募集资金 使用和不改变募集资金用途的情况下，同意公司使用不超过人民币 80,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审 议通过之日起不超过 12个月，到期之前或募投项目需要时及时归还 至募集资金专户。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 的相关公告。 保荐人对该事项出具了核查意见。 表决结果：7票同意，占全体董事人数的 100%；0票弃权；0票 反对。 三、备查文件 1. 第三届董事会第二次会议决议。 特此公告。 格力博（江苏）股份有限公司董事会 2026年 6月 10日 中财网
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