有友食品(603697):有友食品2026年第一次临时股东会会议资料
2026年第一次临时股东会 会议资料 中国·重庆 2026年6月 会议须知 各位股东及股东代表： 为了维护有友食品股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定，特制定本次股东会会议须知，请出席股东会的全体人员遵照执行： 一、本次股东会由公司董事会办公室负责会议的组织工作。 二、请按照本次股东会会议通知（详见公司2026年6月11日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《有友食品关于召开2026年第一次临时股东会的通知》）中规定的时间和登记方式办理参加会议的手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。 三、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。股东进入会场后，请自觉关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像，场内请勿大声喧哗。 四、股东需要在股东会发言的，发言应简明扼要地阐述观点和建议，发言时间不超过3分钟。主持人可安排公司董事或高级管理人员回答股东提问。股东发言应围绕本次股东会议案进行，股东提问内容与本次股东会议案无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。 五、股东会投票表决采用现场投票和网络投票相结合的方式。参加现场会议的股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 股东在投票表决时，应当在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，并以打“√”表示。未填、错填、涂改、字迹无法辨认的表决票视为无效。 六、表决完成后，请股东将表决票及时交予场内工作人员。 七、现场表决统计期间，安排两名股东代表计票及一名律师监票，由监票人当场宣布现场表决结果，本次会议最终表决结果需由现场和网络表决合并统计。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。 会议议程 一、会议时间：2026年6月26日（星期五）14:00pm 二、会议地点：重庆市璧山区璧泉街道剑山路130号 有友食品重庆制造有限公司4楼会议室 三、主持人：董事长鹿有忠先生 四、出席及列席人员：股东及股东代表、董事、高级管理人员及律师等五、会议议程： （一）主持人宣布会议开始，介绍现场出席会议的股东（股东代表）人数及有表决权的股份数额，出席及列席会议的相关人员。 （二）推举监票人、计票人 （三）审议议案 1、关于公司《2026年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案 2、关于公司《2026年员工持股计划管理办法》的议案 3、关于提请股东会授权董事会办理2026年员工持股计划相关事宜的议案（四）股东发言及提问 （五）股东投票表决 （六）计票人统计现场表决结果，监票人宣布现场表决结果 （七）律师宣读本次股东会的法律意见 （八）与会相关人员在股东会会议决议和会议记录上签字 （九）主持人宣布会议结束 议案一 关于公司《2026年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案 各位股东及股东代表： 为持续健全和完善利益共享、风险共担的长效激励约束机制，充分调动董事、高级管理人员及其他核心人员的工作积极性与创新能动性，推动公司实现长期、持续、健康发展，公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了公司《2026年员工持股计划（草案）》及其摘要。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品2026年员工持股计划（草案）》及《有友食品2026年员工持股计划草案摘要公告》。 本议案已经公司第五届董事会第五次会议审议通过。 请审议。 有友食品股份有限公司董事会 2026年6月11日 议案二 关于公司《2026年员工持股计划管理办法》的议案 各位股东及股东代表： 为规范公司2026年员工持股计划的实施，确保此次持股计划有效落实，公司根据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，制定了公司《2026年员工持股计划管理办法》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品2026年员工持股计划管理办法》。 本议案已经公司第五届董事会第五次会议审议通过。 请审议。 有友食品股份有限公司董事会 2026年6月11日 议案三 关于提请股东会授权董事会办理2026年员工持股计划 相关事宜的议案 各位股东及股东代表： 为确保公司《2026年员工持股计划（草案）》（以下简称“本持股计划”）的顺利实施，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请股东会授权董事会办理本次员工持股计划有关事宜。 授权内容及范围包括但不限于以下事项： 1、授权董事会负责拟定和修改本持股计划； 2、授权董事会实施本持股计划； 3、授权董事会办理本持股计划的设立、变更和终止； 4、授权董事会对本持股计划的存续期延长和提前终止作出决定； 5、授权董事会办理本持股计划所购买股票的锁定、解锁、非交易过户、回购等全部事宜； 6、本持股计划实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策或规定对本持股计划作出相应调整； 7、授权董事会对本持股计划的变更作出决定并签署相关文件； 8、授权董事会办理本持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。 施完毕之日内有效。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。 本议案已经公司第五届董事会第五次会议审议通过。 请审议。 有友食品股份有限公司董事会 2026年6月11日 中财网
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