深华发Ａ(000020):董事会2026年第三次临时会议决议
董事会2026年第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.深圳中恒华发股份有限公司董事会于2026年6月4日以传真 及电子邮件方式向全体董事发出召开董事会2026年第三次临时会议。 2.本次董事会会议于2026年6月9日以通讯方式召开。 3.本次董事会会议应参会表决董事7人，实际表决7人。 4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下 决议： 1、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（详见公司在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的公告） 该议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。通过。 本议案已经公司第十二届董事会薪酬与考核委员会审议通过。 该议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议。 2、《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度 薪酬方案的议案》（详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的公告，公告编号：2026-26） 本议案公司董事会薪酬与考核委员会全体委员回避表决，董事会 成员中有5位董事在公司领取薪酬或津贴，回避表决，其余2位董事 同意2票；反对0票；弃权0票。 该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。 3、《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》（详见公司在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的公告，公告编号：2026-25） 该议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。通过。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，上述第1～2项 议案尚需提交公司股东会审议。 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。 深圳中恒华发股份有限公司 董 事 会 2026年6月10日 中财网
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