绿色动力(601330):北京市康达(深圳)律师事务所关于绿色动力环保集团股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书
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4、本所及本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件予以公告，未经本所及本所律师事先书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。 基于上述，本所律师根据有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、本次会议的召集和召开程序 （一）本次会议的召集 本次会议经公司于 2026年 5月 19日召开的第五届董事会第二十三次会议决议召开。 根据发布于指定信息披露媒体的《绿色动力环保集团股份有限公司关于召开 2025年年度股东会的通知》（公告编号：临 2026-025），公司董事会于 2026年 5月 20日以公告方式通知了全体股东，公告日期距本次会议的召开日期已达 20日，通知中列明了本次会议的时间、地点、提交会议审议的事项和提案，并确定了股权登记日。 （二）本次会议的召开 本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。 本次会议的现场会议于 2026年 6月 10日 10:00在河南省郑州登封市告成镇茶亭沟村北 300米登封绿色动力再生能源有限公司办公楼三楼会议室召开，由公司董事长成苏宁先生主持。 本次会议的网络投票时间为 2026年 6月 10日，其中，通过上海证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的具体时间为 2026年 6月 10日上午 9:15至 9:25、9:30至11:30，下午 13:00至 15:00，通过上海证券交易所互联网投票平台进行网络投票的具体时间为 2026年 6月 10日上午 9:15至下午 15:00。 综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、召集人和出席人员的资格 （一）本次会议的召集人 本次会议的召集人为公司董事会，符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。 （二）出席本次会议的股东及股东代理人 出席本次会议的股东及股东代理人共计 599名，代表公司有表决权的股份共计891,302,025股，占公司有表决权股份总数的 62.3033%。 1、出席现场会议的股东及股东代理人 根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的股东名册、出席本次会议的股东及股东代理人的身份证明、授权委托书等资料，出席本次会议现场会议的股东及股东代理人共计 7名，代表公司有表决权的股份共计 785,076,609股，占公司有表决权股份总数的 54.8780%。 上述股份的所有人为截至本次会议股权登记日在相关机构登记在册的公司股东。 2、参加网络投票的股东 根据上证所信息网络有限公司提供的数据，参加本次会议网络投票的股东共计 592名，代表公司有表决权的股份共计 106,225,416股，占公司有表决权股份总数的 7.4253%。 上述参加网络投票的股东，由上证所信息网络有限公司验证其身份。 3、参加本次会议的中小投资者股东（A股，下同） 在本次会议中，通过出席现场会议或参加网络投票的中小投资者股东代表公司有表决权的股份共计 27,959,898股，占公司 A股股份总数的 2.7245%。 （三）出席或列席现场会议的其他人员 在本次会议中，出席或列席现场会议的其他人员包括公司董事、高级管理人员以及本所律师。 综上所述，本所律师认为，本次会议的召集人和出席人员均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的规定，该等人员的资格合法有效。 三、本次会议的表决程序和表决结果 （一）本次会议的表决程序 本次会议所审议的议案与会议通知相符，本次会议没有对会议通知中未列明的事项进行表决，也未出现修改原议案或提出增加新议案的情形。 本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。现场会议以书面记名投票的方式对会议通知公告中所列议案进行了表决，并由股东代表以及本所律师共同进行计票、监票。网络投票的统计结果由上证所信息网络有限公司向公司提供。现场会议的书面记名投票及网络投票结束后，本次会议的监票人、计票人将两项结果进行了合并统计。 （二）本次会议的表决结果 本次会议的表决结果如下： 1、审议通过《关于 2025年董事会报告的议案》 该议案的表决结果为：同意 888,664,725股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.7041%；反对 901,900股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.1012%；弃权 1,735,400股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.1947%。 2、审议通过《关于 2025年利润分配方案的议案》 该议案的表决结果为：同意 890,636,325股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.9253%；反对 511,200股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0574%；弃权 154,500股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0173%。 其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意 27,294,198股，占出席会议的中小投资者股东所持有的表决权股份总数的 97.6190%；反对 511,200股，占出席会议的中小投资者股东所持有的表决权股份总数的 1.8283%；弃权 154,500股，占出席会议的中小投资者股东所持有的表决权股份总数的 0.5527%。 3、审议通过《关于聘任 2026年度审计机构的议案》 该议案的表决结果为：同意 888,874,725股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.7277%；反对 928,300股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.1042%；弃权 1,499,000股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.1682%。 其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意 25,532,598股，占出席会议的中小投资者股东所持有的表决权股份总数的 91.3186%；反对 928,300股，占出席会议的中小投资者股东所持有的表决权股份总数的 3.3201%；弃权 1,499,000股，占出席会议的中小投资者股东所持有的表决权股份总数的 5.3613%。 4、审议通过《关于董事 2025年薪酬情况与 2026年薪酬计划的议案》 该议案的表决结果为：同意 888,481,325股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.6835%；反对 1,306,300股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.1466%；弃权 1,514,400股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.1699%。 其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意 25,139,198股，占出席会议的中小投资者股东所持有的表决权股份总数的 89.9116%；反对 1,306,300股，占出席会议的中小投资者股东所持有的表决权股份总数的 4.6720%；弃权 1,514,400股，占出席会议的中小投资者股东所持有的表决权股份总数的 5.4164%。 5、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》 该议案的表决结果为：同意 888,553,225股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.6916%；反对 1,227,100股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.1377%；弃权 1,521,700股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.1707%。 6、审议通过《关于提请股东会授予董事会发行 A股与 H股股份的一般性授权的议案》 该议案的表决结果为：同意 869,171,882股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 97.5171%；反对 20,617,678股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 2.3132%；弃权 1,512,465股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.1697%。 其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意 24,168,698股，占出席会议的中小投资者股东所持有的表决权股份总数的 86.4405%；反对 2,288,200股，占出席会议的中小投资者股东所持有的表决权股份总数的 8.1838%；弃权 1,503,000股，占出席会议的中小投资者股东所持有的表决权股份总数的 5.3757%。 本项议案为股东会特别决议事项，经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上同意通过。 7、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》 该议案的表决结果为：同意 889,089,225股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.7517%；反对 691,100股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0775%；弃权 1,521,700股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.1707%。 其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意 25,747,098股，占出席会议的中小投资者股东所持有的表决权股份总数的 92.0858%；反对 691,100股，占出席会议的中小投资者股东所持有的表决权股份总数的 2.4717%；弃权 1,521,700股，占出席会议的中小投资者股东所持有的表决权股份总数的 5.4425%。 本项议案为股东会特别决议事项，经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上同意通过。 8、审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 该议案的表决结果为：同意 873,175,806股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 97.9663%；反对 16,534,919股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 1.8551%；弃权 1,591,300股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.1785%。 本项议案为股东会特别决议事项，经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上同意通过。 9、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》 该议案的表决结果为：同意 888,585,625股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.6952%；反对 1,202,300股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.1349%；弃权 1,514,100股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.1699%。 其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意 25,243,498股，占出席会议的中小投资者股东所持有的表决权股份总数的 90.2846%；反对 1,202,300股，占出席会议的中小投资者股东所持有的表决权股份总数的 4.3000%；弃权 1,514,100股，占出席会议的中小投资者股东所持有的表决权股份总数的 5.4154%。 综上所述，本所律师认为，本次会议的表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效。 四、结论意见 本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。 本法律意见书一式两份，具有同等法律效力。 （以下无正文） 中财网
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