超图软件(300036):第六届董事会第十九次会议决议
北京超图软件股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于 2026年 6月 10日在公司会议室以现场与在线会议相结合的方式召开，会议通知于 2026年 6月 5日以邮件方式送达董事会成员。会议应参会董事 7人，实7 际参会董事 人，会议由董事长宋关福先生主持，会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。 经与会董事认真讨论，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。 公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划及/或股权激励。本次回购总金额不低于人民币 4,000万元（含）且不超过人民币 6,000万元（含）。回购价格不超过人民币 16元/股，回购股份实施期限为自6 公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 个月内。具体回购股份的数量和回购金额以回购期满时实际回购的股份数量和回购金额为准。 详情请见披露于中国证监会创业板指定披露网站的《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权 特此公告。 北京超图软件股份有限公司 董事会 2026年 6月 10日 中财网
 |