锦富技术(300128):召开2026年第二次（临时）股东会的通知
苏州锦富技术股份有限公司 关于召开2026年第二次（临时）股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第二次（临时）股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年06月26日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年06月26日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026年06月22日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、高级管理人员； （3）本公司聘请的律师。 8、会议地点：苏州工业园区江浦路39号。 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
3、上述提案1.00、提案2.00需以累积投票方式进行逐项表决，应选非独立董事3人，独立董事2人，其中非独立董事和独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。 特别提示：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。 4、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，按照相关规定，公司就本次股东会审议的议案将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 三、会议登记等事项 （一）登记方式 1、法人股东由法定代表人出席会议的，应持股东账户卡/持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法人股东账户卡/持股凭证办理登记手续； 2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡/持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡/持股凭证、身份证办理登记手续；3、异地股东可凭以上有关证件采用信函或邮件的方式登记，在来信或邮件上须写明股东姓名、股东账号、持股数量、联系电话等。信函、邮件须在登记截止时间之前送达公司证券部。 来信请寄：苏州工业园区江浦路39号（信封请注明“股东会”字样），邮编：215006。 （二）登记时间：2026年6月23日9:30—11:30、13:30—15:30。 （三）登记地点：公司证券部。 （四）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会办理登记手续。 （五）其他事项 1、联系方式 联系人：殷俊； 电话：0512—62820000； 邮箱：[email protected]。 2、会议材料备于证券部； 3、会议临时提案请于会议召开前十天提交； 4、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 1、公司第六届董事会第二十八次会议资料； 2、公司第六届董事会第二十九次（临时）会议资料； 3、深交所要求的其他资料。 特此公告。 苏州锦富技术股份有限公司 董事会 2026年06月10日 附件1 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350128”，投票简称为“锦富投票”。 2．填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
①选举非独立董事 （如提案编码表的提案1.00，采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 ②选举独立董事 （如提案编码表的提案2.00，采用等额选举，应选人数为2位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以在2位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2位。 3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1．投票时间：2026年06月26日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年06月26日，9:15—15:00。 2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2 苏州锦富技术股份有限公司 2026年第二次（临时）股东会授权委托书 兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席苏州锦富技术股份有限公司于2026年06月26日召开的2026年第二次（临时）股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：本次股东会提案表决意见表
委托人身份证号码（社会信用代码）： （委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。） 委托人股东账号： 持股数量： 受托人： 受托人身份证号码： 签发日期： 委托有效期： 中财网
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