中洲特材(300963):2026年第一次临时股东会决议
上海中洲特种合金材料股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2026年6月10日（星期三）下午2:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2026年6月10日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年6月10日9:15-15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：上海市嘉定工业区世盛路580号上海中洲特种合金材料股份有限公司4楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长冯明明先生。 6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》等的有关规定。 二、会议出席情况 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东261人，代表股份242,671,333股，占公司有表决权股份总数的52.9111%。 其中：通过现场投票的股东5人，代表股份237,706,642股，占公司有表决权股份总数的51.8286%。 通过网络投票的股东256人，代表股份4,964,691股，占公司有表决权股份总数的1.0825%。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东257人，代表股份5,344,691股，占公司有表决权股份总数的1.1653%。 其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份380,000股，占公司有表决权股份总数的0.0829%。 通过网络投票的中小股东256人，代表股份4,964,691股，占公司有表决权股份总数的1.0825%。 公司董事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次会议。 三、议案审议和表决情况 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：1、审议通过了《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 总表决情况：同意242,047,633股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7430%；反对555,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2288%；弃权68,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0282%。 中小股东总表决情况：同意4,720,991股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.3305%；反对555,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.3897%；弃权68,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2798%。 表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。 四、律师出具的法律意见 1、本次股东会见证的律师事务所：北京金诚同达（上海）律师事务所。 律师：万睿成、许冉。 2、律师见证结论意见： 公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员的资格、表决程序均符合《公司法》《股东会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，表决结果合法有效。 五、备查文件 1、公司2026年第一次临时股东会决议； 2、北京金诚同达（上海）律师事务所关于上海中洲特种合金材料股份有限公司2026年第一次临时股东会之法律意见书。 特此公告。 上海中洲特种合金材料股份有限公司董事会 2026年6月10日 中财网
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