格利尔(920641):第五届董事会第三次会议决议
格利尔数码科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年 6月 10日 2.会议召开地点：：徐州市高新技术开发区昆仑路 30号格利尔数码科技园 A座 312会议室 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年 6月 9日以电话、通讯和书面方式发出,全体董事一致同意豁免本次董事会通知时限的要求。 5.会议主持人：董事长陈克皇先生 6.会议列席人员：董事会秘书徐德智先生 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9人，出席和授权出席董事 9人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟追加使用自有闲置资金购买理财产品额度的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于追加使用自有闲置资金购买理财产品额度的公告》（公告编号：2026-083）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 《格利尔数码科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》 《格利尔数码科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第三次会议决议》 格利尔数码科技股份有限公司 董事会 2026年 6月 11日 中财网
 |