新集能源(601918):新集能源十一届七次董事会决议
中煤新集能源股份有限公司 十一届七次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。中煤新集能源股份有限公司（以下简称“公司”）十一届七次 董事会于2026年6月1日书面通知全体董事，会议于2026年6月 11日在淮南市采取现场方式召开。会议应到董事9名，实到9名。 会议由董事长刘峰先生主持。会议召开和表决程序符合《公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如 下决议： 一、审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案。 根据《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》等规定，经公 司总经理孙凯先生提名，同意聘任吴春潮先生为公司副总经理，任 期与公司第十一届董事会任期一致。 吴春潮先生简历如下： 吴春潮，男，1977年12月出生，汉族，硕士研究生，正高级工 程师。曾任河南大唐信阳华豫发电有限公司运行部值长，河南省投 鹤壁丰鹤电厂运行部副经理，天津国投津能发电有限公司运行部主 任，神华神东电力重庆万州港电有限责任公司副总工程师，新疆生 产建设兵团红星发电有限公司总工程师，国投白银风电有限公司副 总工程师兼技术管理部经理、工程管理部经理，国投甘肃新能源有 限公司副总经理、总经理、党委书记，国投甘肃售电有限公司总经 理、党支部书记，国投电力控股股份有限公司业务发展部副经理、 经理。现任公司党委委员。吴春潮先生未持有本公司股票，未受过 中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。 公司董事会提名委员会对本议案出具了审核意见。 同意9票，弃权0票，反对0票 二、审议通过关于调整公司第十一届董事会专门委员会组成人 员的议案。 根据《董事会战略发展委员会工作细则》《董事会提名委员会工 作细则》，同意调整董事会战略发展委员会委员和提名委员会委员组成，具体调整如下： 1、战略发展委员会由4名委员组成：董事长刘峰先生任主任委 员，孙凯先生、周银平先生、姚直书先生任委员。 2、提名委员会由3名委员组成：独立董事姚直书先生任主任委 员，周银平先生、孔令勇先生任委员。 以上专门委员会委员任期与公司第十一届董事会任期一致。 同意9票，弃权0票，反对0票 三、审议通过关于修订《公司履职待遇、业务支出实施细则》 的议案。 为进一步规范公司各级管理人员及员工的履职待遇、业务支出 行为，加强对公司各级管理人员及员工的履职待遇、业务支出的监 督管理，同意对《公司履职待遇、业务支出管理办法》进行修订。 同意9票，弃权0票，反对0票 特此公告。 中煤新集能源股份有限公司董事会 2026年6月12日 中财网
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