新集能源(601918):新集能源2025年年度股东会决议
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时间：2026年06月11日 17:30:36 中财网 |
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原标题: 新集能源: 新集能源2025年年度股东会决议公告
证券代码：601918 证券简称： 新集能源 公告编号：2026-029
中煤 新集能源股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
?本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月11日
(二)股东会召开的地点：安徽省淮南市山南民惠街公司办公园
区1号楼2层会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 687 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,389,043,317 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
表决权股份总数的比例（%） | 53.6197 |
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会
议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，根据《公司章程》的有关规定，
会议由董事长刘峰先生主持。会议采取现场及网络投票相结合的方
式召开，会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等法律、法
规及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事8人，列席8人，其中独立董事3人。
2、 董事会秘书戴斐先生列席会议；部分高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于《公司2025年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 1,386,818,305 | 99.8398 | 2,043,612 | 0.1471 | 181,400 | 0.0131 |
2、议案名称：关于《公司2025年度利润分配预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 1,386,459,805 | 99.8140 | 2,506,612 | 0.1804 | 76,900 | 0.0056 |
3、议案名称：关于公司与中国 中煤能源集团有限公司及其控
股企业2025年度关联交易实际发生情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 556,874,236 | 99.0522 | 5,199,755 | 0.9248 | 128,400 | 0.0230 |
4、 议案名称：关于续聘2026年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 1,386,780,205 | 99.8370 | 2,003,512 | 0.1442 | 259,600 | 0.0188 |
5、议案名称：关于公司2026年度融资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 1,386,765,105 | 99.8359 | 2,082,112 | 0.1498 | 196,100 | 0.0143 |
6、 议案名称：关于制定《公司董事和高级管理人员薪酬管理
办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A
股 | 1,386,565,205 | 99.8215 | 2,374,612 | 0.1709 | 103,500 | 0.0076 |
7、议案名称：关于制定《2026年度公司董事薪酬方案》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 1,386,587,105 | 99.8231 | 2,385,512 | 0.1717 | 70,700 | 0.0052 |
8、议案名称：关于选举公司第十一届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 1,386,898,805 | 99.8456 | 2,012,812 | 0.1449 | 131,700 | 0.0095 |
(二)现金分红分段表决情况
| 股东分段情
况 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | | 持股5%以上
普通股股东 | 1,209,451,573 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | | 持股1%-5%
普通股股东 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | | 持股1%以下
普通股股东 | 177,008,232 | 98.5614 | 2,506,612 | 1.3957 | 76,900 | 0.0429 | | 其中:市值50
万以下普通
股股东 | 10,808,743 | 95.5667 | 424,512 | 3.7533 | 76,900 | 0.6800 | | 市值50万以
上普通股股
东 | 166,199,489 | 98.7627 | 2,082,100 | 1.2373 | 0 | 0.0000 |
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、 非累积投票议案
| 议案
序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | 2 | 关于《公司2025
年度利润分配预
案》的议案 | 177,008,232 | 98.5614 | 2,506,612 | 1.3957 | 76,900 | 0.0429 | | 3 | 关于公司与中国中
煤能源集团有限公
司及其控股企业
2025年度关联交
易实际发生情况的
议案 | 174,263,589 | 97.0331 | 5,199,755 | 2.8953 | 128,400 | 0.0716 | | 4 | 关于续聘2026年
度审计机构的议案 | 177,328,632 | 98.7398 | 2,003,512 | 1.1155 | 259,600 | 0.1447 | | 7 | 关于制定《2026年
度公司董事薪酬方
案》的议案 | 177,135,532 | 98.6323 | 2,385,512 | 1.3282 | 70,700 | 0.0395 | | 8 | 关于选举公司第十
一届董事会董事的
议案 | 177,447,232 | 98.8058 | 2,012,812 | 1.1207 | 131,700 | 0.0735 |
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、 本次股东会全部议案均获得有效通过。
2、 按照规定，议案2采取了分段表决方式。
3、 议案3为关联交易，关联股东中国 中煤能源集团有限公司
回避表决。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：周书瑶、韩金熹
(二)律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的
资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
中煤 新集能源股份有限公司董事会
2026年6月12日
中财网
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