卓易信息(688258):江苏卓易信息科技股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料
2026年第一次临时股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会会议秩序和议事效率，保证股东会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《江苏卓易信息科技股份有限公司章程》《江苏卓易信息科技股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，特制定江苏卓易信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会会议须知：一、 为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、 为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席会议的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。 会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有效表决权的股份总数。 三、 会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、 股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。 五、 股东及股东代理人要求在股东会现场会议上发言的，应于股东会召开前一天向会议会务组进行登记。会议主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。 现场要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者，并且临时要求发言的股东安排在登记发言的股东之后。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过2次。 六、 股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。 股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。 七、 主持人可安排公司董事、高级管理人员等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。 八、 出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。 九、 本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。 十、 为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高管人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。 十二、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在会议结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。 十三、股东出席本次股东会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，平等对待所有股东。 十四、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2026年6月6日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏卓易信息科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-017）。 2026年第一次临时股东会会议议程 一、会议时间、地点及投票方式 1、 现场会议时间：2026年6月23日 14点30分 2、 现场会议地点：江苏省宜兴市兴业路298号卓易信息19楼会议室 3、 会议召集人：董事会 4、 会议主持人：董事长谢乾先生 5、 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票起止时间：自2026年6月23日 至2026年6月23日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日（2026年6月23日）的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日（2026年6月23日）的9:15-15:00。 二、会议议程 (一) 参会人员签到、领取会议材料，股东进行发言登记 (二) 主持人宣布会议开始，并向会议报告出席现场会议的股东人数及所持有的有效表决权数量 (三) 宣读股东会会议须知 (四) 推举计票人、监票人 (五) 逐项审议会议议案及其子议案： 1. 关于变更公司经营范围并相应修改公司章程的议案 2. 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案 (六) 与会股东及股东代理人发言及提问 (七) 与会股东对议案投票表决 (八) 休会（统计现场表决结果） (九) 复会，宣读现场会议表决结果 (十) 见证律师宣读法律意见书 (十一) 签署会议文件 (十二) 主持人宣布现场会议结束 2026年第一次临时股东会会议议案 议案一： 关于变更公司经营范围并相应修改公司章程的议案 各位股东及股东代理人： 为契合有权机关合规管理要求及经营范围规范表述相关规定，公司拟变更经营范围相关表述。本次经营范围变更不会对公司主营业务、生产经营状况产生重大影响。 公司董事会同时提请股东会授权公司经营层办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。 具体内容详见公司于2026年6月6日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏卓易信息科技股份有限公司关于变更经营范围并修订<公司章程>及修订<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的公告》（公告编号：2026-019）、《江苏卓易信息科技股份有限公司章程》。 现提请股东会予以审议。 江苏卓易信息科技股份有限公司 董事会 2026年6月23日 议案二： 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案 各位股东及股东代理人： 为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事、高级管理人员薪酬管理办法》进行修订，并更名为《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。 具体内容详见公司于2026年6月6日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏卓易信息科技股份有限公司关于变更经营范围并修订<公司章程>及修订<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的公告》（公告编号：2026-019）、《江苏卓易信息科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。 现提请股东会予以审议。 江苏卓易信息科技股份有限公司 董事会 2026年6月23日 中财网
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