君逸数码(301172):2025年年度股东会决议
四川君逸数码科技股份有限公司 2025年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会不存在否决议案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2026年6月11日（星期四）15:00开始 （2）网络投票时间：2026年6月11日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年6月11日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00； ②通过互联网系统投票的具体时间为2026年6月11日上午9:15至下午 15:00。 2、现场会议召开地点：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区益州大道中段1886号1号楼4单元18层公司会议室。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长曾立军先生 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1、出席会议股东的总体情况 出席本次股东会并表决的股东及股东授权代表共84人，代表股份98,264,704股，占公司有表决权股份总数的56.9717%。 其中：通过现场投票的股东及股东授权代表8人，代表股份75,839,521股，占公司有表决权股份总数的43.9700%；通过网络投票的股东76人，代表股份22,425,183股，占公司有表决权股份总数的13.0016%。 2、中小股东出席会议的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）及股东授权委托代表共78人，代表股份2,936,164股，占公司有表决权股份总数的1.7023%。 其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份2,070,981股，占公司有表决权股份总数的1.2007%。通过网络投票的中小股东75人，代表股份865,183股，占公司有表决权股份总数的0.5016%。 3、出席或列席会议的其他人员：公司全体董事、高级管理人员出席或列席了本次股东会，公司聘请的见证律师出席了本次股东会。 二、议案审议表决情况 本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》 总表决情况： 同意98,157,224股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8906%；反对97,180股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0989%；弃权10,300数的0.0105%。 中小股东总表决情况： 同意2,828,684股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.3394%；反对97,180股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3098%；弃权10,300股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3508%。 表决结果：通过。 （二）审议通过《关于 2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》 总表决情况： 同意98,150,424股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8837%；反对114,080股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1161%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002%。 中小股东总表决情况： 同意2,821,884股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.1078%；反对114,080股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8853%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0068%。 表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。 （三）审议通过《关于续聘 2026年度审计机构的议案》 总表决情况： 同意98,141,124股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8742%；反对114,080股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1161%；弃权9,500股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0097%。 中小股东总表决情况： 同意2,812,584股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.7911%；反对114,080股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8853%；弃权9,500股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3236%。 表决结果：通过。 （四）审议通过《关于确认董事 2025年度薪酬及拟定 2026年度薪酬方案的议案》 总表决情况： 同意24,606,684股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5361%；反对104,180股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4214%；弃权10,500股（其中，因未投票默认弃权4,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0425%。 中小股东总表决情况： 同意2,821,484股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.0942%；反对104,180股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5482%；弃权10,500股（其中，因未投票默认弃权4,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3576%。 表决结果：通过。关联股东曾立军、曾海涛、张志锐和杜晓峰对本议案回避表决，回避股数合计73,543,340股。 （五）审议通过《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》总表决情况： 同意98,151,624股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8849%；股（其中，因未投票默认弃权4,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0056%。 中小股东总表决情况： 同意2,823,084股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.1487%；反对107,580股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6640%；弃权5,500股（其中，因未投票默认弃权4,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1873%。 表决结果：通过。 （六）审议通过《关于变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的议案》总表决情况： 同意98,158,224股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8916%；反对97,180股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0989%；弃权9,300股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0095%。 中小股东总表决情况： 同意2,829,684股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.3735%；反对97,180股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3098%；弃权9,300股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3167%。 表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。 （七）审议通过《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》 总表决情况： 同意98,158,224股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8916%；反对97,180股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0989%；弃权9,300数的0.0095%。 中小股东总表决情况： 同意2,829,684股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.3735%；反对97,180股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3098%；弃权9,300股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3167%。 表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。 公司董事会三位独立董事就其在2025年的履职情况在本次股东会上进行了述职。 三、律师出具的法律意见 （一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所 （二）见证律师姓名：陈凯、杜婉铮 （三）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。 四、备查文件 1、四川君逸数码科技股份有限公司2025年年度股东会决议； 2、《北京市中伦律师事务所关于四川君逸数码科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。 特此公告。 四川君逸数码科技股份有限公司 董事会 2026年6月11日 中财网
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