信达地产(600657):信达地产第一百一十次（2026年第二次临时）股东会会议文件
（2026年第二次临时） 股东会会议文件 二 二六年六月三十日 北京 〇 · 信达地产股份有限公司 第一百一十次（2026年第二次临时）股东会会议文件 目 录 公司第一百一十次（2026年第二次临时）股东会会议议程...............3关于修订《信达地产股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案.........................................................................................................6 公司第一百一十次（2026年第二次临时） 股东会会议议程 会议方式：现场方式+网络投票 现场会议开始时间：2026年6月30日上午10:00 网络投票起止时间：自2026年6月30日至2026年6月30日， 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15- 15:00。 会议地点：北京市海淀区中关村南大街甲18号北京国际大厦A座10 楼会议室 会议召集人：公司董事会 会议主持人：李明副董事长 主要议程： 一、会议主持人宣布会议开始，宣布现场出席股东或股东代理人 的人数、所持有表决权股份总数及占公司股份总额的比例，介绍会议见证律师、列席会议的人员。 二、议案审议 （一）会议主持人安排相关人员宣读议案 《关于修订<信达地产股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管 理办法>的议案》 （二）与会股东发言 三、投票表决 （一）现场出席股东或股东代理人表决 （二）计票人、监票人统计表决票 （三）宣布现场表决情况 （四）合并统计现场投票和网络投票 （五）宣布现场投票和网络投票合并统计的结果 四、会议主持人宣读股东会决议。 五、见证律师宣读法律意见书。 六、出席会议董事签署会议相关文件，会议主持人宣布股东会结 束。 股东会投票表决规则 一、总则 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过上海证 券交易所股东会网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的股东会网络投票系统 行使表决权。 二、投票细则 1、股东会现场投票采用记名方式投票，现场会议表决结果得出 后将与网络表决合计形成最终表决结果，并予以公告。 2、现场出席的股东或股东代理人填写表决票时，应按要求认真 填写，填写完毕，务必签署姓名，并将表决票投入投票箱。未填、多填、字迹无法辨认、没有股东名称、没有投票人签名或未投票的，视为该股东放弃表决权利，其代表的股份数不计入该项表决有效票总数之内。 3、表决票发生遗失或缺损，原则上不予补发；如有特殊情况， 需经现场律师见证，到会务组办理手续后补票。 4、在会议进入表决程序后进场的股东其现场投票表决无效。在 进入表决程序前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。 5、本次股东会采用非累积投票方式进行表决。 6、股东参加网络投票的注意事项请详见2026年6月13日公司 于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》）披露的临2026-031号公告。 信达地产股份有限公司 第一百一十次（2026年第二次临 关于修订《信达地产股份有限公司董事、 会议文件 高级管理人员薪酬管理办法》的议案 各位股东： 根据《上市公司治理准则》等相关规定，结合公司实际情况，公 司拟对《信达地产股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》进行修订。 上述具体内容请详见公司于2026年6月13日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的《信达地产股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》。 请各位股东予以审议。 二〇二六年六月三十日 中财网
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